|
2. Содержание
сообщения
2.1.Дата проведения заседания
совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее
решение: 26
апреля 2010 года
2.2. Дата составления и номер
протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 27 апреля 2010 года, Протокол заседания совета
директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» № 85.
2.3.Содержание решения,
принятого советом директоров акционерного общества:
1.
Поручить
выполнение функций Председателя Совета директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» на
заседании 26 апреля 2010 года члену Совета директоров Фалееву Сергею
Петровичу.
2.
Вынести
на утверждение общему собранию акционеров вопросы, связанные с увеличением
уставного капитала ОАО «ИФ «Аз-Капитал» путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки.
3.
Определить цену размещения дополнительных акций, в
том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения 1 (один)
рубль за каждую размещаемую акцию, что соответствует их номинальной
стоимости.
4.
Вынести на утверждение годовому общему собранию
акционеров Устав ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции.
5.
Предварительно утвердить и вынести на утверждение
годовому общему собранию акционеров Годовой отчет ОАО «ИФ «Аз-Капитал» за
2009 год.
6.
Вынести на утверждение годовому общему собранию
акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2009 года.
7.
Утвердить
и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров рекомендации по
распределению прибыли и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2009
года.
8.
Утвердить
рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал» - ноль. Рекомендовать дивиденды по итогам
2009 года не объявлять и не выплачивать.
9.
Утвердить
список кандидатов для избрания членов Совета директоров общества годовым
общим собранием акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
10.
Утвердить список кандидатов для избрания членов
Ревизионной комиссии общества годовым общим собранием акционеров ОАО «ИФ
«Аз-Капитал».
11.
Вынести
на утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатуру в аудиторы
общества аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью
«Аудитинкон».
12.
Провести
годовое общее собрание акционеров 12 июня 2010 года в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: город
Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15. Время начала собрания - 11 часов
00 минут местного времени 12 июня 2010 года, время начала регистрации лиц,
имеющих право на участие в общем собрании – 9 часов 00 минут местного времени
12 июня 2010 года.
13.
Утвердить
следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ
«Аз-Капитал»:
1.
Определение порядка ведения годового общего
собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
2.
Утверждение годовых отчетов, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2009 года.
3.
Избрание членов Совета директоров ОАО «ИФ
«Аз-Капитал».
4.
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИФ
«Аз-Капитал».
5.
Утверждение аудитора ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
6.
Утверждение Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в
новой редакции.
7.
Об увеличении Уставного капитала общества
путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
14.
Определить
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» на 07 мая 2010 года.
15.
Утвердить
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» и порядок
ее предоставления.
16.
Утвердить
порядок и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
17.
Утвердить
предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем
собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
|
