Сведения, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:
Информация о принятых
советом директоров ОАО «Буланашский машиностроительный завод» решениях о созыве
годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего
собрания акционеров
|
1. Общие сведения
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации – наименование)
|
Открытое акционерное
общество «Буланашский
машиностроительный завод»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «БМЗ»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
620028, Россия, г.Екатеринбург,
ул.Кирова, 34-43
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026600579224
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
6602002221
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
31750-D
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации
|
www.ECKI.ru
|
2.1. Дата проведения
заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее
решение: 23 апреля 2010 года;
2.2. Дата составления и
номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 23 апреля 2010 года, протокол № 4.
2.3. Содержание
решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое
общее собрание акционеров Общества и определить форму его проведения: собрание
(совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней
для голосования до проведения общего собрания.
По второму вопросу повестки дня:
Определить
для годового общего собрания акционеров:
- дата проведения – 01
июня 2010 года;
- время проведения
(местное время): начало собрания – 10 -
30 часов;
начало
регистрации – 10 - 00 часов;
- место проведения – г. Екатеринбург, ул. Сони
Морозовой, д.180, к. 132;
- почтовый адрес, по
которому должны будут направляться заполненные бюллетени - 620026, г. Екатеринбург,
ул. Сони Морозовой, д.180, ОАО «ЦМД»;
- дата
окончания приема бюллетеней для предварительного голосования: 29 мая 2010 года
(включительно).
По третьему вопросу повестки дня:
Определить председательствующим на годовом общем
собрании акционеров члена Совета директоров ОАО «Буланашский машиностроительный
завод» Епишенкова Сергея Вадимовича.
По четвертому вопросу повестки дня:
Определить дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 23 апреля
2010 года.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку
дня годового общего собрания акционеров ОАО «Буланашский машиностроительный
завод»:
1.
Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Буланашский
машиностроительный завод».
3.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о
прибылях и убытках ОАО «Буланашский машиностроительный завод», по результатам
2009 года.
4.
Утверждение Порядка распределения
прибыли и убытков ОАО «Буланашский
машиностроительный завод», в том числе выплаты (объявления) дивидендов, по
результатам 2009 года.
5. Избрание
Совета директоров ОАО «Буланашский машиностроительный завод».
6. Избрание
Ревизионной комиссии ОАО «Буланашский машиностроительный завод».
7.
Утверждение аудитора ОАО «Буланашский машиностроительный завод».
8. Одобрение
совершения крупной сделки - заключение Договора поручительства между открытым акционерным
обществом «Буланашский машиностроительный завод» и ОАО «АЛЬФА-БАНК».
По шестому
вопросу повестки дня:
Согласно п.
9.7.1 ст. 9.7 Устава ОАО «Буланашский машиностроительный завод»; ст. 52 Федерального
закона «Об акционерных обществах» утвердить следующий порядок сообщения
акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: «Всем акционерам физическим и юридическим лицам, имеющим право на участие
в годовом общем собрании акционеров Общества направить бюллетени для
предварительного голосования и сообщение о проведении годового общего собрания
Общества заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до дня проведения
собрания, т.е. до 11 мая 2010 года
(включительно)». Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового
общего собрания акционеров Общества (Сообщение прилагается).
По седьмому
вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за
2009 год и представить данный отчет на утверждение годовому общему собранию
акционеров.
По восьмому
вопросу повестки дня:
Предварительно
утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по
результатам 2009 года, и представить данные отчеты на утверждение годовому
общему собранию акционеров.
По девятому
вопросу повестки дня:
Предварительно
утвердить Порядок распределения прибыли
и убытков за 2009 финансовый год, и представить его на утверждение
собранию акционеров.
По десятому
вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров
Общества в качестве кандидатуры для утверждения аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «Аудит–Про» (ОГРН
1056602840832, ИНН 6658217388).
По
одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить
стоимость услуг аудитора Общества за проведение обязательного ежегодного аудита
по итогам деятельности Общества за 2010 год сумму не более 200 000 руб.
По
двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить
форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По
тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить
следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
ü
годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год;
ü
годовой отчет Общества;
ü
Порядок
распределения прибыли и убытков за 2009
финансовый год;
ü
заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности за 2009 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
Общества;
ü
заключение аудитора Общества;
ü
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
ü
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
ü
проект договора
поручительства между ОАО «БМЗ» и ОАО
«АЛЬФА-БАНК»;
ü проекты решений годового
общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок ознакомления с
материалами к годовому общему собранию акционеров:
информация (материалы)
предоставляется акционерам Общества с 11 мая 2010 года по 01 июня 2010 г. в рабочие дни
с 13:30 часов до 15:30 часов в
кабинете № 808 юрисконсульта
Общества (VIII этаж
заводоуправления) по адресу: Свердловская область, Артемовский район,
п.Буланаш, ул.Машиностроителей, 27;
тел. (34363) 57-7-84, 57-6-30.
В случае заявления акционерами требований о
предоставлении копий вышеуказанных документов при подготовке к проведению
годового общего собрания акционеров, данные копии документов предоставляются
акционерам за плату, не превышающую стоимость их изготовления, которая
составляет 1 рубль 80 коп. за каждый лист.
|
3. Подпись
|
|
3.1. Генеральный
директор
ОАО
«БМЗ»
|
|
|
С.В.Ракута
|
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|
3.2.
Дата “
|
26
|
”
|
апреля
|
20
|
10
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
