Екатеринбургский центр коллективных инвестиций

Годовой отчет открытого акционерного общества «Родина» за 2009 год, представленный на утверждение годового общего собрания акционеров.

Утвержден:

Годовым общим

собранием акционеров

23 апреля 2010 г.

ОАО «Родина» является юридическим лицом, действующим на основании Устава и законодательства Российской Федерации. Расположено по адресу: Курганская область, Варгашинский район, село Шастово, улица Центральная, 3.

Среднегодовая численность работников в акционерном обществе за 2009г. составила 106 человек. Акционеры общества - 241.

По окончании 2009 года среднегодовая стоимость основных производственных фондов составила 28252 тыс.р., что на 33 % выше данного показателя 2008 года.

За 2009 год акционерное общество получило прибыль 10877 тыс.руб., рентабельность производства составляет 48 %.

Нет задолженности перед федеральным, областным и местным бюджетами и внебюджетными фондами. Ежемесячно выдается работникам заработная плата в денежной форме и не имеет перед ними задолженности.

Основным видом деятельности акционерного общества является растениеводство - производство зерновых культур. Общество также занимается животноводством - производством молока и мяса, их реализацией.

За 2009 год производство зерна по акционерному обществу составило 36100 ц. Основной культурой является яровая пшеница. За 2009 год получена урожайность зерновых 11,50 ц/га, что в 2 раза ниже показателя 2008 г.

Доходы от реализации зерновых имеют сезонный характер, поэтому важную роль в деятельности общества занимает производство молока, выручка от реализации которого поддерживает финансовое положение общества в течение года.

За 2009 год выручка от реализации молока составила 5911 тыс.руб., от реализации мяса – 3709 тыс.р. За отчетный год были получены субсидии на поддержку животноводства в размере 2298 тыс.р.

Перспективы развития акционерного общества.

В 2010 году необходимо произвести:

- ремонт здания МТМ, гаражей, боксов;

- обновить машинно-тракторный парк;

- расширить посевные площади;

- окультуривание заброшенных земель;

- ремонт молочно-товарных ферм;

- увеличение поголовья скота;

- ремонт административного здания;

- установка отопления в производственных помещениях.

Также планируется дальнейшее участие в различных целевых программах развития сельского хозяйства.

О выплате дивидендов за 2009 год

В виду того, что общество имеет непокрытый убыток прошлых лет, вся чистая прибыль отчетного периода направляется на его погашение. По этой же причине не выплачиваются дивиденды.

Факторы риска:

- большая часть сельхозтехники морально и физически устарела. Необходимо обновлять машинно-тракторный парк.

- срок эксплуатации животноводческих помещений истек, поэтому содержание в них скота имеет большой риск. Необходимо произвести капитальный ремонт или строительство новых ферм.

- для сельского хозяйства в целом, а, следовательно, и для Общества большое значение имеют климатические условия территории.

За 2009 год была одобрена Советом директоров ОАО «Родина» одна крупная сделка (согласно Закона об акционерных обществах) заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии ( Кредитный договор) с Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ – Варгашинское отделение № 4904, Протокол б/н от 09.02.2009г. Данная сделка не превышала 25% активов общества.

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу – генеральному директору акционерного общества.

Производились вознаграждения согласно положения об оплате труда – установленный должностной оклад в месяц и ежемесячное премирование в средних размерах работников основного производства.

За 2009 год членам совета директоров общества не производилась выплата вознаграждения (компенсация расходов).

Состав Совета директоров

1.Председатель Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество: Шмаков Валерий Юрьевич, 1964г.р.

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Должности не занимает.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
Закрытое акционерное общество "Механизатор"	г. Курган, пр. Машиностроителей, 26	Генеральный директор, член совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью "Суерь "	Курганская область, Белозерский район, д. Чистолебяжье, ул. Земляничная, 1	Генеральный директор
Закрытое акционерное общество "КБ-Механизация "	г. Курган, пр. Машиностроителей, 26	Генеральный директор
Закрытое акционерное общество "Управление механизации - 37"	г. Курган, пр. Машиностроителей, 26	Член совета директоров
Закрытое акционерное общество "Управление механизации"	г. Курган, пр. Машиностроителей, 26	Член совета директоров
Закрытое акционерное общество "Эко-Ресурс"	г. Курган, пр. Машиностроителей, 26	Член совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): О

Доля принадлежащихчлену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): О

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): О

2. Фамилия, имя, отчество: Шастов Александр Николаевич, 1953г.р.

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор

Член совета директоров должностей в других организациях не занимает.

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 3,734

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 3,734

3. Фамилия, имя, отчество: Маслов Алексей Михайлович, 1951г.р.

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Начальник производственного участка.

Член совета директоров должностей в других организациях не занимает

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 1,813

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 1,813

4. Фамилия, имя, отчество: Смирнов Александр Михайлович, 1964г.р.

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: инженер - механик на правах главного инженера.

Член совета директоров должностей в других организациях не занимает

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 1,522

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 1,522

5.Фамилия, имя, отчество: Шмаков Юрий Александрович

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Должности не занимает.

Член совета директоров должностей в других организациях не занимает

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): О

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): О

6. Фамилия, имя, отчество: Алешина Наталья Васильевна, 1951г.р.

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Должности не занимает.

Наименование организации:

Место нахождения организации:

Занимаемая должность:

Некоммерческое Партнерство

« Саморегулируемая организация арбитражных управляющих « Южный Урал»

г. Курган, ул.Пичугина,15

Арбитражный управляющий

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): О

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): О

7 Фамилия, имя, отчество: Захаров Владимир Михайлович, 1949г.р.

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Должности не занимает.

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
Закрытое акционерное общество "Механизатор "	г. Курган, пр. Машиностроителей, 26	Заместитель генерального директора по общим вопросам

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): О

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): О

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Фамилия, имя, отчество: Шастов Александр Николаевич, 1953г.р.

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает.

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 3,734

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 3,734

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): О

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

В целях защиты интересов всех акционеров Открытое акционерное общество «Родина» в своей работе следует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, а именно:

1. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе;

2. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;

3. Повестка общих собраний акционеров определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства, акционерам предоставляется право знакомиться со всеми материалами, выносимыми на обсуждение общего собрания акционеров;

4. Органы управления Общества осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом ОАО «Родина»;

5. Общество раскрывает информацию о своей деятельности в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в обществе осуществляет избираемая ревизионная комиссия и независимая аудиторская организация, и т.д.

Действующий в обществе Устав содержит основные требования и нормы, изложенные в Кодексе корпоративного поведения. В дальнейшей работе руководство общества намерено наиболее шире и полнее использовать в работе рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор

ОАО «Родина» А.Н.Шастов

Главный бухгалтер Г.М.Рыбина