Утвержден

Предварительно

Наблюдательным советом

Протокол № 2   от  10 марта 2010г.

Председатель НС

 

________________ Шеховцев С.В.

 

Утвержден

Годовым общим собранием акционеров

Протокол от ___________________  2010 г.

Председатель собрания

 

________________ Шеховцев С.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой отчет

Открытого акционерного общества

«Завод экспериментального радиотелевизионного

оборудования «ЗЭТРОН»

по итогам работы за 2009 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие сведения об обществе

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Завод экспериментального радиотелевизионного оборудования «ЗЭТРОН» (ОАО «ЗЭТРОН»)

1.2. Местонахождение и почтовый адрес:

Россия, 623102, Свердловская обл., г.Первоуральск, пр.Ильича 29-а.

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 

22.12.92. № 835 I-ПИ. Постановлением Главы Администрации г.Первоуральска  от 20.06.96. № 867.

1.4. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и основной государственный регистрационный номер общества:

29 августа 2002 года, ОГРН 1026601501959. Регистрирующий орган – Межрайонная инспекция МНС № 10 по Свердловской области.

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:

6625002122

1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании –

210/210

Акционеры, владеющие более чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Тога»
Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 620109, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 39-28
Доля в уставном капитале эмитента: 19,99%
Наименование: Токарев Дмитрий Юрьевич
Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 620109, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Емлина,11-32
Доля в уставном капитале эмитента: 19,99%
 Наименование: Токарев Юрий Владимирович
Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 620109, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Чекистов, 3-36
Доля в уставном капитале эмитента: 10,02%
 Акционеры, владеющие более чем 20 процентами уставного капитала эмитента:

 Наименование: Юсин Александр Зиновьевич
Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 620049, Свердловская обл., г.Екатеринбург, пер.Курьинский, 5-12
Доля в уставном капитале эмитента: 40%
Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и наличия специального права (золотой акции):

нет.

1.7 Информация об аудиторе общества:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью  “Аудиторская фирма Визави”

Место нахождения: 620034, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.А.Бебеля, 132-241 Номер лицензии:

Е 008850
Дата получения:

11.02.2008

Срок действия лицензии:

10.02.2013
Орган, выдавший лицензию:

Министерство финансов РФ

1.8. Информация о независимом оценщике:

Оценщика не имеет.

1.9. Информация о реестродержателе общества:

Наименование: Железнодорожный филиал ОАО «Регистратор-Капитал»

Место нахождения: Россия, 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина,5/3
Телефон:

(343 ) 377-00-08

Факс:

(343 ) 377-00-08
Лицензия номер:

100001002266
Дата выдачи:

24.12.2002

Срок действия

бессрочная

Орган, выдавший лицензию:

ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором:

 01.07.2004

1.10 Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

Городская газета «Вечерний Первоуральск»

1.11. Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется для раскрытия  информация об обществе:

www.ecki.ru

1.12 Филиалы и представительства общества:

отсутствуют.

2. Положение акционерного общества в отрасли

Предприятие не ведет производственную деятельность с января 2009 года.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Предприятие не ведет производственную деятельность с января 2009 года.

4. Отчет наблюдательного совета общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.по приоритетным направлениям его деятельности

Наблюдательный совет общества на своих заседаниях рассматривает основные задачи в деятельности общества на текущий финансовый год, контролирует ход выполнения исполнительным органом основных показателей деятельности общества. Сравнительные итоги работы общества за последние годы приведены ниже

5. Перспективы развития акционерного общества

Предприятие не ведет производственную деятельность с января 2009 года.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Дивиденды по акциям общества не объявлялись и не выплачивались виду отсутствия прибыли

По итогам работы за 2009 год наблюдательный совет предлагает годовому общему собранию акционеров принять решение: «Дивиденды не выплачивать в виду отсутствия прибыли».

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Предприятие не ведет производственную деятельность с января 2009 года.

 7.1. Отраслевые риски   

Предприятие не ведет производственную деятельность с января 2009 года.

7.2. Макроэкономические риски

   Предприятие не ведет производственную деятельность с января 2009 года.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Указанные сделки не совершались

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий органа управления общества, принявшего решение об одобрении.

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

10. Состав наблюдательного совета общества. Включая информацию об изменениях в составе наблюдательного совета общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах наблюдательного совета общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года.

 

 

11. Сведенья о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организацией) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации ООО «Маяк»

 

12. Критерии определения и размера вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена советов директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

 

13. Краткая информация о размещенных обществом акциях.

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества.

 Для обеспечения эффективной деятельности общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.
Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.
 Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово- хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.

Рекомендовать общему собранию ОАО «ЗЭТРОН»:

- выйти из состава участников Общества с ограниченной ответственностью «Ракурс» ИНН 6625040390 и продать долю в ООО «Ракурс» по цене 1 400 000 рублей, другому юридическому лицу;

- поручить исполнительному органу ОАО «ЗЭТРОН» предложить Обществу с ограниченной ответственностью «Актив» ИНН 6625045486 выйти из состава участников Общества с ограниченной ответственностью «Базис» ИНН 6625052395 и продать долю ООО «Актив» в ООО «Базис» по цене 3 358 220, 47 рублей другому юридическому лицу.

            Продажу долей осуществить при условии, что покупатели долей будут производить покупку или обмен акций миноритариев ОАО «ЗЭТРОН» на долю в своем уставном капитале по цене 40 (сорок) рублей за 1 (одну) акцию.

 

Директор                                                                                 А.Г.Бузинов

 

 

Главный бухгалтер                                                                Л.А.Швецова