|
Указывается
содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом
8.6.1 Положения:
2.1.Дата
проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 14 апреля 2010 года.
2.2.
Дата составления и номер протокола
заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 14 апреля 2010 года,
№17.
2.3.Содержание
решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества:
По
первому вопросу повестки дня: досрочно прекратить полномочия генерального
директора ОАО «Мясокомбинат
Ялуторовский» Соколова Геннадия Федоровича 14 апреля 2010 года.
По
второму вопросу повестки дня: назначить временно исполняющей обязанности генерального
директора ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» Гройсман Галину Николаевну с 15
апреля 2010 года.
По третьему вопросу
повестки дня: провести внеочередное Общее собрание акционеров общества
24.05.2010. в 11:00 по месту нахождения общества: Тюменская область, г.
Ялуторовск, ул. Пущина 121, актовый зал в форме собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование). Начать регистрацию
участников собрания 24.05.2010 в 10:30 в месте проведения собрания.
По четвертому вопросу повестки дня: определить
дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем
собрании акционеров общества, по состоянию на 19.04.2010.
По пятому вопросу повестки дня: утвердить следующую
повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров общества, которое
состоится 24.05.2010: 1. Определение порядка ведения внеочередного Общего
собрания акционеров. 2. Об избрании счетной комиссии. 3.О досрочном прекращении полномочий
генерального директора общества 4. Образование
единоличного исполнительного органа ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский». 5.Об
избрании членов совета директоров общества.5.О распределении прибыли
общества, в том числе о выплате дивидендов.
По
шестому вопросу:
рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить предложение
о распределении прибыли и выплате в качестве дивидендов по обыкновенным
акциям общества за вычетом выплаченных дивидендов
за полугодие и 2009 год денежной суммы в размере 2 598 рублей 40 копеек на
одну обыкновенную акцию общества, что составит 19 999 884 рубля 80 копеек.
По седьмому вопросу повестки дня: утвердить список кандидатов для избрания членов
Совета директоров общества внеочередным общим собранием акционеров общества в
следующем составе:
1.
Гройсман Галина Николаевна – временно исполняющая
обязанности генерального директора ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»;
- Гройсман Вячеслав
Александрович- генеральный директор ООО «Тримет»;
- Худяков Евгений Алексеевич - заместитель
генерального директора по экономике ООО «Тримет»;
- Лисанчи Александр Викторович – заместитель генерального
директора ОАО «Мясокомбинат
Ялуторовский»;
- Колосова Елена Алексеевна – начальник
колбасного цеха ОАО «Мясокомбинат
Ялуторовский».
Утвердить кандидатуру Гройсман Галины Николаевны - временно исполняющей
обязанности генерального директора ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» для избрания единоличного исполнительного органа
общества (Генерального директора) внеочередным общим собранием акционеров
общества.
Утвердить список кандидатов для избрания в Счетную
комиссию общества:
1.
Благова Татьяна Афонасьевна- начальник планового отдела ОАО
«Мясокомбинат Ялуторовский»;
2.
Кувшинова Зоя Алексеевна – экономист ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»;
3.
Петрова Оксана Александровна- экономист ОАО «Мясокомбинат
Ялуторовский».
По
восьмому вопросу повестки дня:
утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем
собрании акционеров общества, которое состоится 24.05.2010.
По девятому вопросу повестки дня: утвердить
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания акционеров общества и порядок ее
предоставления. Предоставить акционерам общества с 3 мая 2010 года возможность ознакомления в месте нахождения
исполнительного органа общества по адресу: Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул.
Пущина 121, Отдел кадров, с информацией и материалами, подлежащими
представлению акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию
акционеров, в соответствии требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и
Устава общества.
По десятому вопросу повестки дня: избрать
председателем Совета директоров ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» Лисанчи
Александра Викторовича- заместителя генерального директора
ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский».
|
