Советом директоров 14 апреля 2010 г. приняты следующие
решения (протокол № 130 составлен 16 апреля 2010 г.):
1. Решение провести годовое общее собрание акционеров по
итогам работы Общества за 2009 год -
22 мая 2010 года.
Форма проведения: собрание (совместное
присутствие)
Время проведения общего собрания акционеров –10.00
часов
Начало регистрации лиц участвующих в общем
собрании акционеров – 09.00 часов.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15. (актовый зал)
2. Решение об утверждении повестки дня общего собрания
акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а
также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового
года за 2009 год.
2)
Выплата (объявление) дивидендов за 2009 год.
3)
Избрание Совета директоров ОАО «Уралпромжелдортранс».
4)
Избрание Ревизора Общества.
5)
Утверждение аудитора Общества.
Все
решения приняты единогласно против и воздержавшихся нет.
|