2.
Содержание сообщения
2.1. Дата
проведения заседания совета директоров:
12 апреля 2010 года.
2.2.
Дата составления
и номер протокола заседания
совета директоров: 13 апреля 2010 года, №16.
2.3.
Формулировки принятых решений:
По первому вопросу:
Провести годовое
общее собрание акционеров общества (повторное общее собрание акционеров,
взамен несостоявшегося 02.04.2010 г. из-за отсутствия кворума) 17.05.2010
года в 11:00 часов по месту нахождения общества: Тюменская область, г.
Ялуторовск, ул. Пущина,121, актовый зал, в форме совместного присутствия
акционеров. Начать регистрацию участников собрания 17.05.2010. в 10:30
час. в месте проведения собрания.
По второму вопросу:
Определить
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании
акционеров общества на 12.04.2010 года.
По третьему вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового общего
собрания акционеров общества, которое состоится 17.05.2010.: 1. Об избрании счетной комиссии. 2. Утверждение годового
отчета общества за 2009 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества. 4. О распределении
прибыли общества, в том числе о выплате дивидендов. 5. Об избрании Совета
директоров. 6. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества. 8. Об утверждении
аудитора общества на 2010 год.
|