|
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 апреля 2010
года, 620024, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 15
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 21396,
что составляло 100 % голосов на общем собрании акционеров. Число голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 19923 голоса, что
составляло 93,11% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ЗАО "Трест СМ № 2". Собрание акционеров
правомочно (имеет кворум).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по
ним:
1. Утвердить счетную комиссию годового общего собрания
акционеров ЗАО «Трест СМ №2» в
следующем составе: Костина Тамара Ивановна, Кулишова Ирина Валентиновна,
Ефремова Марина Геннадьевна, Пьянков Владислав Сергеевич, Рыдлевская Ольга
Михайловна.
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня: 19923 голоса, что составляло 93,11%
от числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия
решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 18182 голосов; против - 1741 голосов;
воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –
0 голосов.
2. Утвердить порядок ведения
годового общего собрания акционеров ЗАО «Трест СМ №2».
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня: 19923 голоса, что составляло 93,11%
от числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия
решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 19923 голосов; против - 0 голосов;
воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –
0 голосов.
3. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «Трест СМ №2» по результатам 2009 года:
3.1. Утвердить годовые отчеты,
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а
также распределение прибыли и убытков ЗАО «Трест СМ №2» по результатам 2009г.
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня: 19923 голоса, что составляло 93,11%
от числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения
по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 19923 голосов; против - 0 голосов;
воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –
0 голосов.
3.2. Принять решение о выплате дивидендов
по итогам 2009г. по привилегированным акциям в соответствии с Уставом
Общества в размере 500% от номинальной стоимости каждой акции, находящейся в
собственности акционеров; дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Выплату дивидендов по привилегированным акциям осуществить в срок до 01 июля
2010г.
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня: 19923 голоса, что составляло 93,11%
от числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия
решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 19923 голосов; против - 0 голосов;
воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –
0 голосов.
4. Избрать
Совет директоров ЗАО «Трест СМ №2» в количестве 17 человек из следующих
кандидатур: Абрамов Александр Степанович, Алексеева Лидия Сергеевна, Бакунов
Иван Николаевич, Белоус Николай Иванович, Берсенева Валентина Степановна,
Ведерников Александр Ефимович, Горланов Юрий Анатольевич, Горланова Кристина
Юрьевна, Ершов Александр Ильич, Ершов Андрей Александрович, Зверева Наталья
Павловна, Зиневич Павел Анатольевич, Кузнецов Анатолий Александрович, Наумкин
Федор Николаевич, Полянсков Александр Васильевич, Полянскова Ольга
Дмитриевна, Потапов Александр Леонидович, Пузырев Николай Сергеевич, Турченко
Петр Иванович, Харин Сергей Леонидович, Харина Елена Ильинична.
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня: 338691 голос, что составляло 93,11%
от числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия
решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования: за: Абрамов
Александр Степанович - 18700, Алексеева Лидия Сергеевна - 19414, Бакунов Иван
Николаевич - 20400, Белоус Николай Иванович - 18343, Берсенева Валентина
Степановна - 21000, Ведерников Александр Ефимович - 19550, Горланов Юрий
Анатольевич - 20000, Горланова Кристина Юрьевна - 19653, Ершов Александр Ильич
- 19006, Ершов Андрей Александрович - 22922, Зверева Наталья Павловна - 20043,
Зиневич Павел Анатольевич - 20000, Кузнецов Анатолий Александрович - 21399,
Наумкин Федор Николаевич - 493, Полянсков Александр Васильевич - 18840,
Полянскова Ольга Дмитриевна - 0, Потапов Александр Леонидович - 19845,
Пузырев Николай Сергеевич - 0, Турченко Петр Иванович - 19533, Харин Сергей
Леонидович - 19550, Харина Елена Ильинична - 0. Против всех кандидатов – 0
голосов; воздержался по всем кандидатам – 0 голосов; число голосов, которые
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по данному вопросу повестки дня – 0 голосов.
5. Утвердить размер
ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров ЗАО «Трест СМ №2»,
избранным 09.04.2010г., в сумме 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей в месяц.
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня: 19923 голоса, что составляло 93,11%
от числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия
решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 19923 голосов; против - 0 голосов;
воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –
0 голосов.
6.Избрать
ревизионную комиссию ЗАО «Трест СМ №2» в следующем составе: Кленова Марина
Владимировна, Семеновых Людмила Дмитриевна, Пьянкова Светлана Викторовна.
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90
голосов, что составляло 0,45% от числа голосов размещенных голосующих акций
общества. Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал.
Решение по данному вопросу не принято.
7. Утвердить аудитором ЗАО «Трест СМ №2»
компанию ООО "АУДИТИНКОН".
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня: 19923 голоса, что составляло 93,11%
от числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия
решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 19923 голосов; против - 0 голосов;
воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –
0 голосов.
8. Увеличить уставный капитал ЗАО
«Трест СМ № 2» с 28 396
(Двадцати восьми тысяч трехсот девяноста шести) рублей до 283 960 (Двухсот
восьмидесяти трех тысяч девятисот шестидесяти) рублей путем увеличения номинальной
стоимости акций с 1,00 (Одного) рубля до 10,00 (Десяти) рублей за счет переоценки
основных средств ЗАО «Трест СМ № 2») в
размере 255 564(Двести пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля.
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня: 19923 голоса, что составляло 93,11%
от числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия
решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 19923 голосов; против - 0 голосов; воздержался
- 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2.6. Формулировки
решений, принятых общим собранием:
1.
Утвердить
счетную комиссию годового общего собрания акционеров ЗАО «Трест СМ №2»
в следующем составе: Костина Тамара
Ивановна, Кулишова Ирина Валентиновна, Ефремова Марина Геннадьевна, Пьянков
Владислав Сергеевич, Рыдлевская Ольга Михайловна.
2.
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров
ЗАО «Трест СМ №2».
3.
Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а также распределение
прибыли и убытков ЗАО «Трест СМ №2» по результатам 2009г.
4.
Принять решение о выплате дивидендов по итогам 2009г. по
привилегированным акциям в соответствии с Уставом Общества в размере 500% от
номинальной стоимости каждой акции, находящейся в собственности акционеров;
дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Выплату дивидендов по
привилегированным акциям осуществить в срок до 01 июля 2010г.
5.
Избрать Совет директоров ЗАО «Трест СМ №2» в количестве 17
человек в следующем составе: Абрамов Александр Степанович, Алексеева Лидия
Сергеевна, Бакунов Иван Николаевич, Белоус Николай Иванович, Берсенева Валентина
Степановна, Ведерников Александр Ефимович, Горланов Юрий Анатольевич,
Горланова Кристина Юрьевна, Ершов Александр Ильич, Ершов Андрей
Александрович, Зверева Наталья Павловна, Зиневич Павел Анатольевич, Кузнецов
Анатолий Александрович, Полянсков Александр Васильевич, Потапов Александр
Леонидович, Турченко Петр Иванович, Харин Сергей Леонидович.
6.
Утвердить размер ежемесячного вознаграждения членам Совета
директоров ЗАО «Трест СМ №2», избранным 09.04.2010г., в сумме 20 000,00
(Двадцать тысяч) рублей в месяц.
7.
Утвердить аудитором ЗАО «Трест СМ №2» компанию ООО
"АУДИТИНКОН".
8.
Увеличить Уставный капитал ЗАО «Трест СМ № 2» с 28 396 (Двадцать восемь тысяч триста
девяносто шесть) рублей до 283 960 (Двести восемьдесят три тысячи девятьсот
шестьдесят) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций с 1,00
(Одного) рубля до 10,00 (Десяти) рублей за счет переоценки основных средств
ЗАО «Трест СМ № 2») в размере 255 564(Двести пятьдесят пять тысяч пятьсот
шестьдесят четыре) рубля.
Решения, принятые общим
собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на годовом общем
собрании акционеров ЗАО «Трест СМ №2» 09 апреля 2010 года.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 13 апреля 2010 года.
|
