ЗАО «Трест Строймеханизация № 2»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ
генерального директора

за 2009 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург

2010 г.

 

 

Оглавление.

 

1.     Вступление.

2.     Цель, структура, виды работ.

3.     Положение на рынке.

4.     Анализ объемов работ.

5.     Анализ деятельности подразделений, структура выполняемых работ.

6.     Анализ затрат.

7.     Основные средства.

8.     Охрана труда и промышленная безопасность.

9.     Кадры.

10. Направление развития.

11. Охрана собственности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой отчет генерального директора за 2009 год.

 

 

         ЗАО «Трест Строймеханизация № 2» было организовано в ноябре 1992 года путем слияния арендного треста «Строймеханизация» и арендного предприятия «Ремстроймаш». Решением общего собрания акционеров от 26.06.1996 года был принят Устав общества в новой редакции с наименованием общества – Закрытое акционерное общество «Трест Строймеханизация № 2».

 

         Дата государственной регистрации общества 17.11.1992 года.

Регистрационный номер – 739 серия 1-ЖИ, дата перерегистрации 25.06.1996, ИНН 6659001487.

 

         По состоянию на 01.01.2010 г. Уставный капитал Общества составляет 28396 руб. и разделен на 28396 акций, в том числе обыкновенных 21396 шт. и привилегированных 7000 шт. Номинальная стоимость акции 1 рубль.

 

         В реестре акционеров ЗАО «Трест Строймеханизация № 2» на 01.01.2010 г. числится 564 акционера – владельца 28396 обыкновенных акций.

 

         Крупных акционеров имеющих более 5 % обыкновенных акций 10 человек. Это: Абрамов А.С., Берсенева В.С., Ведерников А.Е., Горланов Ю.А., Ершов А.И., Зверева Н.П., Зиневич П.А., Полянсков А.В., Бакунов И.Н., Харин С.Л.

 

         Доли государства в Уставном капитале нет.

 

         ЗАО «Трест Строймеханизация № 2» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в нескольких банках, круглую печать со своим наименованием. Филиалов и представительств нет.

 

         Аудитором общества является ООО «Аудитинком».

 

         Реестродержатель – ОАО «Регистратор-Капитал».

 

         Информация о проведении общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества опубликовано в газете «Уральский рабочий» от 16.03.2010 . Об исправлении ошибки – 07.0.4.2010 г.

 

 

 

 

 

         Целью деятельности Общества является: расширение видов деятельности на рынке товаров и услуг, извлечение прибыли и удовлетворение на ее основе материальных интересов акционеров.

 

В течение 2009 года были произведены изменения в структуре треста, а именно: УМР № 2 и УМР № 3 объединены в новое структурное подразделение УМР (Управление механизированных работ).

        

В результате изменений в состав акционерного общества к концу 2009 года входили следующие структурные подразделения не имеющие отдельных балансов:

- Управление «Ремстройтехника»;

- Управление механизированных работ;

- Участок № 4;

- Управление механизированных работ № 5;

- Управление механизации;

- завод «Ремстроймаш»;

- Монтажно-строительное управление.

 

В 2009 году в связи с созданием Саморегулируемых организаций (СРО) трестом получены допуски на более чем 22 вида работ. К концу 2009 года трест вступил в две СРО: Некоммерческое партнерство СРО «Гильдия строителей Урала» (НП СРО) и НП СРО «Уральское общество изыскателей».

 

         Из всего перечня видов работ следует отметить ключевые виды, такие как подрядная деятельность: земляные, монтажные, строительные работы, отсыпка земляного полотна, предоставление землеройных, подъёмно-транспортных машин, устройство свайных фундаментов, перевозка тяжелых крупногабаритных грузов, выработка электроэнергии и сжатого воздуха на объектах, монтаж, демонтаж, ремонт и наладка башенных кранов; ремонт всех видов строительной техники и автомобилей, изготовление металлоконструкций, производство грузозахватных приспособлений, сдача в аренду производственных и офисных помещений, коммерческая деятельность.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение на рынке.

 

         На протяжении 2009 года рынок строительства г. Екатеринбурга находился  в состоянии стагнации. Основной причиной стал, безусловно, Мировой кризис. Сократились коммерческие проекты по строительству жилья, торговых центров, коттеджных поселков и другой недвижимости. Как следствие – снизился спрос на услуги строительных машин и выполнение отдельных видов работ.

         Конкуренция на рынке услуг строительных машин привела к снижению цен. Так цены на услуги башенных кранов снизились на 35-40%%,  на свайные работы так же. Должен отметить, что трест не занимает  лидирующих позиций по перечисленным видам услуг, однако есть все предпосылки быть в лидерах по таким видам, как:
- свайные работы;

- производство ограждающих конструкций;

- монтажу башенных кранов.

 

 

         Перейдем к анализу объемов работ за 2009 г.

 

См табл. Раздел 4.

 

 

         Выводы: снижение темпов роста негативно сказалось на жизнедеятельности предприятия, а именно:
- возросли долги по заработной плате;

- несвоевременно выплачивается заработная плата;

- возникли трудности с погашением кредитов, лизинговых платежей;

- возникли трудности с возмещением текущих затрат, т.е. электроэнергии, газа, налоговых обязательств.

 

 

Анализ деятельности подразделений и структура выполняемых работ.

 

 

См таблицу 5 и 6.

 

Основные причины убыточности по подразделениям.

 

1.     Отсутствие объемов работ в планируемом периоде.

2.     Снижение цен на оказываемые услуги, чтобы удержаться на рынке.

3.     Увеличение затрат по статье «заработная плата», «накладные расходы» из-за включения сумм компенсаций при увольнении, сохраняемый заработок на время трудоустройства.

 

4.     Увеличение по статье «заработная плата» из-за выплаты отпускных по повышенной з/пл. (средний доход за 2008 год)

5.     Необходимая поддержка работников до уровня минимальной заработной платы.

 

УБЫТОЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ за 2009 год..

 

УМР  - 4538,2

ЗАВОД «РЕМСТРОЙМАШ» - 1645,7

МСУ – 1295.

 

 

Основные средства.

 

         Работоспособность треста во многом зависит от технического состояния и обновления основных средств (а это, как правило, содержание зданий, сооружений, проведение техобслуживания).

 

Машины и механизмы с истекшим сроком эксплуатации составляют - 67 %

 

Анализ движения СДМ показывает:

 

	2005	2006	2007	2008	2009
Приобретено (в т.ч. по лизингу)	24(12)	26(13)	9(8)	21(19)	10(7)
Списано	21	13	9	9	5
Продано	21	37	26	21	56

 

Доход от продажи ОС составил: 9 887 500 руб.

 

На приобретение техники, строительство, ремонт потрачено в динамике:

 

2006 г. – 90,5 млн. руб.

2007 г. – 62 млн. руб.

2008 г. – 76 млн. руб.

2009 г. – 37,5 млн. руб.

 

Одна из задач по снижению затрат на обслуживание механизмов -  проведение своевременных ТР и снижение количества аварийных ремонтов.

 

За 2009 год количество ТР уменьшилось на 33% к 2008 году.

 

Количество А.Р. за 2009 г. по сравнению с 2008 г. уменьшилось на 36 %.

 

Анализ такой ситуации прослеживается по  таблице:

 

Год	2004	2005	2006	2007	2008	2009	%
Кол-во ед. техники	344	317	310	284	265	210	- 20
Отраб. м/ч	224589	267991	386133	326316	277496	113528	- 59
Пробег км.					2502970	1547112	- 38
Расход топлива					1603135	924906	- 42

 

Исходя из данных,  необходимо сделать вывод:
- строительные машины имеют высокий износ;

- часть механизмов не задействована в работе;

- необходимо избавиться от морально устаревшей техники;

- необходимо приобретать новую технику, востребованную рынком.

 

 

 

Кадры.

                                                          

 

1. Списочный  состав  ЗАО “Трест  Строймеханизация № 2”  по состоянию на

 01.01.2010 г. составил  569 человек.

 

 

Состав руководителей,  специалистов и служащих:

 

	На   01.01.2009 г.	На   01.01.2010 г.
	чел.                  % к                         общ.составу	чел.                % к                        общ.составу
1.Всего служащих     - из них женщин	182                      23	125                    22
	76                      9,9	52                    9,1
2.Руководителей и    специалистов     -из них женщин	178                      23	120                    21
	73                       9,5	47                    8,2

 

 

 

         Назначено  руководителей и специалистов          15  чел.

                          

 

        Освобождено от должностей                                  72  чел.

 

 

        в том числе:

 

        - по собственному желанию                                     24 чел.

        - переведено в рабочие                                               5 чел.

        - инвалидность, уход на пенсию                               8 чел.

        - истечение срока трудового договора                      1 чел.

        - по сокращению штатов                                          33 чел.

        - призыв на военную службу                                      1 чел.

 

 

 

        Текучесть  кадров  этих  категорий  составила    16,8 %   ( против   13,5  %  в

   предыдущем  году). Коэффициент текучести вырос на  20 %.

 

 

 

 

 

 

                       2. Рабочие.

         Движение  рабочих  

         Коэффициент текучести рабочих кадров за  2009г. составил 33,4%.

         Текучесть  рабочих  кадров  по  году  распределилась  неравномерно:

 

                    В  1  п/г  - коэффициент текучести  15,8 % ;

                    во  2  п/г  - коэффициент текучести  17,8 %

          

         По  подразделениям  соответственно:

                                     1 п/г                 2 п/г

 

         У «РСТ»     -      10  %                    0  %

 

         УМР           -    15,3  %                  25 %

 

    Участок  №4 -     23,8  %                    0 %

 

         УМР № 5 -      12,1  %                  15 %

 

          УМ          -      10,9  %                11,2 %

 

Завод « РСМ»   -      30,2 %                   34 %

 

          Из  приведенных  цифр видно,  что “лидером”  текучести кадров  является

    Завод «Ремстроймаш».

   В это подразделение   в  2009 году принято  -   19 человек,        уволено                                                        работников  за  этот  же  период    -33 человека.

       

        Трудности  комплектования  производства  рабочими  кадрами  в  отчетном  го-

   ду обусловлены:

   - отсутствием  объемов работ,

   - невысоким  уровнем  заработной  платы.

       В связи с уменьшением объемов  работ  в  текущем  году,  прием  работников на  работу  в некоторых  подразделениях  не  производился.

 

           В абсолютных  цифрах движение  рабочих  по полугодиям  выглядит так:

                                               

	Принято:                 (чел)	Уволено:           (чел)
1  п/г    2008 г.	74	124
2  п/г    2008 г.	82	86
1 п/г    2009 г.	11	113
2  п/г   2009 г.	68	104

  

      Количество  уволенных  работников  примерно  соответствует уровню  уволенных  за 2008г.;   вновь принятых  работников за текущий  период  на 50 %   меньше   уровня  принятых  за 2008г.

      Коэффициент текучести кадров к уровню 2008г. вырос на 12 %.

3. Трудовая  дисциплина и  нарушения  общественного порядка   

         В целом по тресту  потери от прогулов  снизились в расчете на 100 рабочих с

   24,7 дней  до  8,8 дней  или на 64 %.

   Наибольшее количество прогулов в Управление механизированных работ № 5 –

   1 чел / 23 дня прогулов.

 

   Количество административных нарушений, связанных с пьянством снизилось  к

уровню 2008г. – с  0,4 случаев на 100 работающих до 0,2 случая на 100 работающих.

 

 

Средний  возраст  рабочих  в  2009 г.  составил  49 лет

   Для  сравнения  на  01.01.1994 г.  средний  возраст  рабочих был  39,5  лет.

   Рабочие  в  возрасте от  40 лет  и  старше  составляют  65 % личного  состава.

   Подразделения  практически  прекратили  прием  на  работу  выпускников  профес-

   сиональных  училищ,  но в то же  время  практику  проходило в  отчетном   году

   13 человек.

          Анализ  состава  уволенных  в 2009 г.  показывает, что  из  151 чел. уволенных

  по  собственному  желанию  67  человек,   т.е  44  %   составляют   лица,

  проработавшие  в  тресте  менее  2 лет.

          Таким  образом,  сравнительно  высокая  текучесть  рабочих  кадров  обусловле-

  на  плохой  закрепляемостью  новых   работников.  Но  одновременно  остается

стабильно-устойчивой группа  рабочих старших возрастов, имеющих  значительный

опыт работы в  тресте.

 

 

          Соотношение  категорий  служащих  и рабочих в целом  по тресту составило

   на   01.01.2010 г.  -  1: 3,6   .

   Соотношение  аппарата  управления  и остального  личного  состава составило 1: 7,9.

 

 

           Подготовка  кадров .

 

     В  2009 г.  подготовку   кадров   для   подразделений   треста   осуществляли   в

      Учебных центрах,  на  курсах  повышения  квалификации,    индивидуально

       на рабочих  местах.

             В  учебных  центрах  обучено и аттестовано: 13 инженерно-технических работников и 43 человека рабочих ( стропальщики, слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов,  наладчики приборов безопасности).

             В  системе  повышения  квалификации  участвовали  18 человек ( руководителей и специалистов),  20  человек  рабочих  повысили  квалификацию  ( квалифика-

    ционный  разряд).

 

Затраты на обучение составили – 343 956, 63 руб.

 

 

 

Охрана собственности.

 

         Охрану площадки в 2009 году осуществлял ООО ЧОП «С.О.Б.Р.».

 

         За период 2009 г. выявлено 30 случаев нарушения внутриобъектового режима охраны.

 

         Регулярно осуществлялись мероприятия по усилению тех. укрепленности объекта.

 

         Существенным событием было хищение материальных ценностей БК на площадке базы.

 

         В результате расследований принято решение сменить ЧОП «С.О.Б.Р».

 

Вывод:

1.     Необходимо продолжить финансирование по внедрению системы контроля допуска на территорию базы.

2.     Установить дополнительные камеры видеонаблюдения.

 

 

 

Направления развития.

 

1. Твердо держаться основных направлений деятельности Треста СМ № 2.

 

2. Совершенствовать структуру  управления трестом, а именно:

-  завершить формирование УМ;

- выделить  на самостоятельный баланс с переводом персонала в УМ.

 

3. Развивать виды деятельности, связанные с выполнением СМР таких, как:
- ген. подряд на общестроительные работы;

- ген. подряд на строительство дорог;

- спец. работы.

 

3. Заводу РСМ перейти на выпуск серийной продукции, что обеспечить устойчивую работу завода.

В 2009 году  Совет  директоров состоял из 17 человек:                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                              

                                 Начало тр.деят.        Кол-во обыкн.        Кол-во прив.                                                                                                                                                                                       

Абрамов А.С.             1968 г.                           1289                        103                 

 

Ведерников А.Е.         1969 г.                          1739                          58