|
2. Содержание сообщения
Указывается содержание
сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом
8.6.1 Положения о раскрытии информации.
а).Генеральным директором Закрытого Акционерного Общества
«Верх-Нейвинский Торговый Дом» (далее ЗАО ВНТД) принято решение (решение № 14 от 29.03.2010г).
о созыве годового общего собрания
акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной
комиссии. Докладчик Ковалёва Л.С.
2. Отчёт ревизионной
комиссии ЗАО «ВНТД» за 2009г. о достоверности данных, содержащихся в годовом
отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности. Докладчик: Чобот Т.С.
3. Утверждение годового
отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках. Докладчик Ген. дир. Вшивцев И.В. и Фурс М.А.
4. Распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов. Докладчик Фурс
М.А.
5. Отчет о результатах
аудиторской проверки финансовой и хозяйственной деятельности ЗАО "ВНТД" за 2009 год. Докладчик
Ген. дир. Вшивцев И.В. и Фурс
М.А.
6. Об избрании Ревизионной
комиссии. Докладчик Ковалёва Л.С.
7.Об утверждении аудитора Общества на 2010 год. Докладчик Чобот Т.С.
8. Внесение изменений в
Устав Общества. Докладчик Ковалева Л.С.
9. Увеличение уставного
капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
Докладчик Фурс М.А.
10.Утверждение решения о выпуске акций. Докладчик Фурс М.А.
11. О даче согласия на
совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительно-го органа общества, должности члена
Совета директоров ЗАО «ОНИКС». Докладчик: Ковалева Л.С.
Единоличный
исполнительный орган ЗАО «ВНТД» - Генеральный директор И.В. Вшивцев избран
общим собранием акционеров (протокол собрания № 12 от 19.06.2001г.) и в
соответствии с п. 10.4. Устава ЗАО «ВНТД» избирается бессрочно (переизбрания
не было). Совета директоров в ЗАО «ВНТД» не избрано, Уставом не предусмотрен.
Генеральный директор своим решением №15 от 02.04.2010г.
предварительно утвердил годовой отчет ЗАО «ВНТД» за 2009г. и дал свои
предложения (рекомендации общему годовому собранию) по распределению чистой
прибыли за 2009г.
Содержание
решения, принятого Генеральным директором акционерного общества № 14 от 29.03.2010г.:
1. Созвать и утвердить дату и время проведения годового
собрания акционеров ЗАО «ВНТД» 04.05.2010г.
на 8-00 в помещении офиса ЗАО "ВНТД" по ул. Комсомольская,
18.
2. Утвердить вышеизложенную повестку дня, очную форму
проведения собрания, предлагаемую
форму бюллетеня, а также списки акционеров,
которые имеют право участвовать в годовом собрании с правом голоса на 29.03.2010г.
3. В повестке
дня собрания указать следующих докладчиков:
- по
первому вопросу – Ковалёва Л.С., по
второму вопросу - Чобот
Т.С.
- по
третьему вопросу – Вшивцев И.В., Фурс М.А.
- по
четвертому вопросу - Фурс М.А., по пятому вопросу –
Вшивцев И.В., Фурс М.А.
- по
шестому вопросу – Ковалева Л.С., по
седьмому вопросу - Чобот Т.С.
- по восьмому вопросу - Ковалева Л.С., по девятому
вопросу - Фурс М.А.
- по десятому вопросу - Фурс М.А., по
одиннадцатому вопросу – Ковалева Л.С. ________________________________________________________________________________
|
