1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество «Тюменьтаравторресурсы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Тюменьтаравторресурсы»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Тюмень, ул. Чекистов, 34

1.4. ОГРН эмитента

1027200810471

1.5. ИНН эмитента

7203033710

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32134D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленных на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 9 апреля 2010 г.,  г. Тюмень, ул. Чекистов, 34.

2.3. Кворум общего собрания: в годовом общем собрании акционеров Общества приняли участие (зарегистрировались) акционеры и их полномочные представители, которым в совокупности принадлежит 320880 акций Общества, голосующих по всем вопросам компетенции годового собрания акционеров, что составляет 99,41% от общего числа обыкновенных голосующих акций Общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Тюменьтаравторресурсы» за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества.

Итоги голосования по первому вопросу:

«за» - 320880 голосов, что составляет 100%

«против» - нет, что составляет 0%

«воздержалось» - нет, что составляет 0%

Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

2. О распределении прибыли по результатам 2009 года, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2009 года.

Итоги голосования по второму вопросу:

«за»  - 320760 голосов, что составляет 99,96%

«против» - нет, что составляет 0%

«воздержалось» - 120 голосов, что составляет 0,04%

Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

3. Отчет ревизионной комиссии за 2009 год.

Решение по данному вопросу не принималось.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

Белицкая Надежда Леонидовна – 320960 голосов, что составляет 20,01%

Вельке Ольга Андреевна – 320860 голосов, что составляет 20,00%

Колчанова Галина Алексеевна – 320860 голосов, что составляет 20,00%

Гурина Ксения Вадимовна – 320860 голосов, что составляет 20,00%

Гарбузова Юлия Георгиевна – 320860 голосов, что составляет 20,00%

Все пять кандидатов избраны членами Совета директоров Общества, как набравшие наибольшее число голосов.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Итоги голосования по пятому вопросу:

Кокшарова Татьяна Васильевна – «за» - 320880 голосов, что составляет 100%,                                                           «воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0%

Ковков Владимир Николаевич – «за» - 320880 голосов, что составляет 100%

Шабалков Александр Владимирович – «за» - 320880 голосов, что составляет 100%

Кандидаты избраны членами ревизионной комиссии Общества, как набравшие наибольшее число голосов.

6. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Итоги голосования по шестому вопросу:

Зубарева Ольга Владимировна  – «за» - 320880 голосов, что составляет 100%

Чернухина Анна Семеновна – «за» - 320880 голосов, что составляет 100%

Избраны членами счетной комиссии большинством голосов.

7. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 320880 голосов, что составляет 100%

«против» - нет голосов, что составляет 0%

«воздержалось» - нет голосов, что составляет 0%

Решение принято большинством голосов  акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в собрании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу решили:

Утвердить годовой отчет ОАО «Тюменьтаравторресурсы» за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО «Тюменьтаравторресурсы».

2. По второму вопросу решили:

1. Выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2009 год не производить

2..Оставшуюся чистую прибыль за 2009 г. в полном размере направить в фонд экономического накопления.

3. По четвертому вопросу решили:

Утвердить на срок до следующего годового собрания акционеров состав Совета директоров ОАО «Тюменьтаравторресурсы» в количестве 5 человек:

Белицкая Надежда Леонидовна

Вельке Ольга Андреевна

Колчанова Галина Алексеевна

Гурина Ксения Вадимовна

Гарбузова Юлия Георгиевна

4. По пятому вопросу решили:

Утвердить на новый срок ревизионную комиссию ОАО «Тюменьтаравторресурсы» в составе 3-х человек:

1. Кокшарова Татьяна Васильевна

2. Ковков Владимир Николаевич

3. Шабалков Александр Владимирович

5. По шестому вопросу решили:

Утвердить на новый срок счетную комиссию в составе 2-х человек:

1. Зубареву Ольгу Владимировну

2. Чернухину Анну Семеновну.

6. По седьмому вопросу решили:

Утвердить аудитором ОАО «Тюменьтаравторресурсы» аудиторскую фирму ООО «Уральский экономический Арбитраж – Аудит».

2.6. Дата составления протокола общего собрания:

12 апреля 2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.А.Вельке

(подпись)

3.2. Дата  «

12

»

апреля

20

10

 г.              М. П.