|
Информация о принятых советом
директоров акционерного общества
решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение
повестки дня общего собрания акционеров – заседание совета директоров ОАО
«РЭП» №7 от 07.04.2010 г.
Повестка дня заседания:
1. Определение даты, места и времени проведения
годового общего собрания акционеров/
2. Определение типа привилегированных акций, владельцы
которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания, а
также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.
3. Определение даты составления списков акционеров,
имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров.
4. О включении в повестку дня очередного общего
собрания акционеров вопроса об одобрении сделки с заинтересованностью.
5. Утверждение повестки дня очередного общего собрания
акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о
проведении общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, и порядок ее предоставления.
8. Организация проведения очередного общего собрания
акционеров.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней, вариантов
голосования на очередном общем собрании акционеров.
10. Предварительное утверждение годового отчета
общества.
11. Утверждение отчета Совета директоров о результатах
развития общества по приоритетным направлениям деятельности общества за 2009
год.
12. Выработка рекомендаций собранию акционеров по
размеру выплачиваемых дивидендов за 2009 год по обыкновенным и привилегированным
акциям.
13. Оглашение заключения аудиторской фирмы «Аудитинкон»
по проверке деятельности общества в 2009 году.
14 О включении в повестку очередного общего
годового собрания акционеров вопроса об утверждении положения о Совете
директоров общества в новой редакции(докладчик Э.В. Онищенко).
По первому вопросу:
Постановили: провести
годовое общее собрание акционеров ОАО «РЭП» 12 мая 2010г. по адресу: г.Снежинск,
ул. Васильева, д.16 , каб.№20, начало
регистрации - 9-00 час, начало
собрания - 10-00 час.
По второму вопросу:
Постановили:
утвердить внесение в список лиц имеющих право на участие в годовом общем
собрании с правом голоса по всем вопросам повестки собрания акционеров, владеющих
привилегированными акциями. Начало регистрации таких участников собрания 9-00 час. 12 мая 2010 г.
По третьему вопросу:
Постановили:
определить датой составления списка
акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 11
апреля 2010 г..
По четвертому
вопросу:
Постановили:
внести в повестку годового общего собрания акционеров вопрос «Одобрение сделки с заинтересованностью».
По пятому вопросу:
Постановили:
утвердить следующую повестку годового общего
собрания акционеров:
1.
Избрание счетной комиссии очередного общего
собрания акционеров.
2.
Избрание секретариата очередного общего
собрания акционеров.
3.
Утверждение регламента очередного общего
собрания акционеров.
4.
Утверждение отчета ревизионной комиссии.
Оглашение заключения аудитора.
5.
Утверждение годового отчета общества.
6.
Утверждение изменений Устава общества.
7.
Выборы Совета директоров.
8.
Выборы Ревизионной комиссии.
9.
Утверждение аудитора.
10.
Принятие решения о распределении прибылей и
убытков.
11.
Одобрение сделки с заинтересованностью.
12.
Утверждение «Положения о совете директоров ОАО
«РЭП» в новой редакции.
По шестому вопросу:
Постановили:
утвердить размещение объявления о проведение годового общего собрания акционеров ОАО «РЭП» в
газете «Окно» в срок до 22.04.2010 г..
По седьмому вопросу:
Постановили:
утвердить перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Годового общего собрания акционеров.
По восьмому вопросу:
Постановили:
Принять к сведению.
По девятому вопросу:
Постановили:
Утвердить формы и текст бюллетеней.
По десятому вопросу:
Постановили:
Одобрить годовой отчет общества о финансово- хозяйственной деятельности ОАО «РЭП» за 2009 г.
По одиннадцатому
вопросу:
Постановили:
Утвердить отчет председателя Совета директоров ОАО «РЭП» по итогам деятельности 2009г.
По двенадцатому
вопросу:
Постановили: Рекомендовать
годовому собранию акционеров дивиденды за 2009г. по всем типам акций не начислять.
По тринадцатому
вопросу:
Постановили: Рекомендовать
собранию акционеров аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «РЭП» за 2009г.
По четырнадцатому
вопросу:
Постановили: Внести в
повестку очередного общего годового собрания акционеров вопрос об утверждении
положения о Совете директоров общества в новой редакции.
|
