|
Повестка дня заседания:
- О
созыве годового собрания акционеров, определение формы, даты места и
времени проведения собрания.
- О
повестке дня годового общего собрания акционеров.
- О
дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров.
- О
порядке сообщения акционерам о проведении
годового общего собрания акционеров.
- О
рекомендациях по распределению прибыли и дивиденде по результатам 2009
года.
- О
предоставлении информации к годовому общему собранию акционеров.
7. О рекомендациях по утверждению Аудитора
общества.
8.
О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом
общем собрании акционеров.
По первому вопросу:
Решили:
созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия
(собрания) 26 мая 2010 г.
в 14 часов по адресу: 620014,
г. Екатеринбург, ул. Радищева, 23 комната 126.
Регистрация участников собрания 26 мая 2010 г. с 13.00 по тому же адресу.
По второму вопросу:
Решили:
утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.
Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках общества за 2009 год.
2.
О распределении
прибыли общества по итогам 2009 года.
3.
Об избрании
членов Совета директоров.
4.
Об избрании
членов Ревизионной комиссии
5.
Об избрании
членов Счетной комиссии
6.
Об утверждении Аудитора общества.
По третьему вопросу:
Решили:
определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров – 9 апреля 2010 г.
По четвертому вопросу:
Решили:
известить акционеров о предстоящем собрании акционеров путем направления
сообщения о проведении собрании заказным письмом в срок до 7 мая 2010 г.
По пятому вопросу:
Решили:
рекомендовать собранию не выплачивать дивиденд по итогам 2009 года, прибыль
направить на пополнение оборотных средств общества.
По шестому вопросу:
Решили:
предоставить акционерам возможность ознакомления с информацией (материалами)
к годовому общему собранию в
соответствие с требованиями законодательства:
·
Годовым отчетом
общества, годовой бухгалтерской отчетностью, в т.ч. заключением аудитора;
·
Сведениями о
кандидатах в Совет директоров, Счетную и Ревизионную комиссии;
·
Информацией о
наличие письменного согласия
выдвинутых кандидатах на избрание в органы управления общества,
рекомендациями Совета директоров о
распределении прибыли;
·
Проектом
решения общего собрания акционеров.
Определить местом ознакомления с материалами: г. Екатеринбург, ул. Радищева ,23 комната 126 с 05 мая
2010 по 25 мая 2010 г.
с 10.00 до 14.00
По седьмому вопросу:
Решили:
рекомендовать утвердить Аудитором общества – ООО «АУДИТИНКОМ»
По восьмому вопросу:
Решили:
утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании
акционеров
|
