2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное).- годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.- собрание
(очное с присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам поставленным на голосование)
2.3.
Дата и место проведения общего собрания.- 25 марта 2010г.Челябинская область,
город Челябинск, улица Болейко, дом 7 «А», помещение «Ланч-Росс».
2.3.
Кворум общего собрания.- состоялся, собрание правомочно.
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. «Утверждение годовых отчетов, в том
числе по прибылям и убыткам и годовой отчетности».
Итоги голосования: за- 6750- 100%
2. «Распределение прибыли, в том числе
дивиденда по акциям и порядок его выплаты».
Итоги голосования: за -6750-100%.
3. «Использование резервного фонда».
Итоги голосования: за 6750-100%.
4. Избрание ревизора общества и
установление его вознаграждения.
Итоги голосования: за 6750-100%.
5. Утверждение аудитора общества и
установление его вознаграждения.
Итоги голосования: за 6750-100%.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. «Утвердить годовые (2009) отчеты
акционерного общества (в том числе по прибылям и убыткам и годовую
бухгалтерскую отчетность.»).
2. «В связи с убытком дивиденды не
начислять и не выплачивать».
3. «Направить средства из резервного
фонда акционерного общества на погашения убытка по итогам 2009 года.»
4. «Избрать ревизором акционерного
общества «Ланч-Росс» Рубцову Валентину Александровну».
5. « Утвердить аудитором ОАО
«Ланч-Росс» закрытое акционерное общество «Челябинская компания аудиторов» .
2.6.
Дата составления протокола общего собрания.- 29 марта 2010г
|