1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Уралтрансстрой»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Уралтрансстрой»

1.3. Место нахождения эмитента

620027  г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, 38

1.4. ОГРН эмитента

1036603148174

1.5. ИНН эмитента

6659001494

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30685-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.еcki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 марта 2010 г.

2.2 Дата составления и номер протокола заседания  совета директоров(наблюдательного совета)акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 марта 2010 г.

2.3 Содержание решения, принятого советом директоров(наблюдательным советом) акционерного общества:

1.Определить форму проведения годового общего собрания акционеров общества как совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

2. Провести годовое общее собрание акционеров общества 27 апреля 2010 г. в 10 часов 00 мин. по адресу: 620027  г.Екатеринбург, ул. Бр.Быковых,38. Также указанный адрес определить для направления заполненных бюллетеней.  Регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества проводить 27 апреля 2010 г. с 09 часов 00 мин. по месту проведения годового общего собрания акционеров общества.

3. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества на 16  марта 2010 г.

4. Утвердить форму и текст сообщения о собрании, опубликовать сообщение в газете «Уральский рабочий» не позднее 06 апреля 2010 г., направить сообщения акционерам – юридическим лицам заказным письмом, а акционерам – физическим лицам также заказным письмом или путем вручения под роспись.

5. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров общества следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о  прибылях  и убытках Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

5. Утверждение  аудитора общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

7. Избрание совета директоров общества.

8. Внесение изменений в Устав Общества путем исключения ст.48 Устава.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам:

-настоящий протокол;

-годовой отчет общества;

-годовую бухгалтерскую отчетность общества, в т.ч. бухгалтерский баланс 

ОАО «Уралтрансстрой» со всеми приложениями;

-аудиторское заключение;

-Устав общества.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней № 1,2 для голосования на годовом общем собрании акционеров общества

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                              ______________                             Н. И. Компаниец

                                                                              (подпись)

3.2. Дата « 12» марта  2010г.                                     М.П.