2.1. Дата проведения заседания совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 10 марта 2010 года
2.2. Дата составления и номер протокола
заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: 11 марта 2010
года. Протокол заседания Совета директоров ОАО
«СЗГИ» № 64.
2.3. Содержание решения, принятого
советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.
Созвать внеочередное Общее собрание
акционеров открытого акционерного общества «Свердловский завод гипсовых
изделий» - 06 апреля 2010 г., назначить проведение собрания в 16-00, закрыть
реестр по состоянию на 17 марта 2010 г.;
2.
Определить место проведения внеочередного
Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Свердловский
завод гипсовых изделий» - красный уголок завода, поручить проведение собрания
Лощенко Дмитрию Александровичу.
3.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного
Общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Свердловский завод гипсовых изделий», состоящую из
следующих вопросов:
1)
Утверждение аудитора
ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий» по итогам
2009 финансового года.
4.
Утвердить форму бюллетеней для голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров открытого акционерного общества
«Свердловский завод гипсовых изделий».
|