Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 11.03.2010, 17:40]
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ВНИИМТ»

1.3. Место нахождения эмитента

620037, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16

1.4. ОГРН эмитента

1026604937677

1.5. ИНН эмитента

6660011779

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31597-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 марта 2010 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 марта 2010 года. Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВНИИМТ» № 2-2010.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Назначить годовое общее собрание акционеров ОАО «ВНИИМТ» на 11 часов 03 июня 2010 года в актовом зале института по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16. Начало регистрации акционеров 9-00 часов.

2. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании (закрытие реестра), - 02 мая 2010 года.

3. Утвердить следующую повестку дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВНИИМТ» 03 июня 2010 года:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

3. О порядке распределения прибыли Общества в 2010 году.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

4. Уведомления акционерам о проведении годового общего собрания направить заказными письмами в срок до 03 мая 2010 года.

5. Перечень информации, предоставляемой акционерам по результатам работы Общества за 2009 год (годовой отчет АО, бухгалтерский баланс, аудиторское заключение,  персональные сведения о кандидатурах в состав совета директоров и ревизионную комиссию, рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, проект решений по вопросам повестки дня), передать в библиотеку ОАО «ВНИИМТ» для ознакомления в срок до 03 мая 2010 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

       ОАО «ВНИИМТ»                                                                        ______________ Л.А.Зайнуллин

                                                                                                                    (подпись)

3.2. Дата «11» марта 2010 г.                                  М.П.

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска