2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 10 марта 2010 года
2.2. Дата составления и номер протокола
заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: 11 марта 2010
года. Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВНИИМТ» № 2-2010.
2.3. Содержание решения, принятого
советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Назначить годовое общее собрание акционеров ОАО «ВНИИМТ» на 11 часов 03
июня 2010 года в актовом зале института по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16. Начало регистрации акционеров 9-00
часов.
2. Определить датой составления списка акционеров,
имеющих право на участие в годовом общем собрании (закрытие реестра), - 02
мая 2010 года.
3. Утвердить следующую повестку дня на годовом общем
собрании акционеров ОАО «ВНИИМТ»
03 июня 2010 года:
1. Утверждение годового отчета Общества,
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О размере, сроках и форме выплаты
дивидендов по результатам 2009 года.
3. О порядке распределения прибыли
Общества в 2010 году.
4. Избрание членов совета директоров
Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии
Общества.
6. Утверждение аудитора
Общества.
4. Уведомления акционерам о проведении годового
общего собрания направить заказными письмами в срок до 03 мая 2010 года.
5. Перечень информации,
предоставляемой акционерам по результатам работы Общества за 2009 год
(годовой отчет АО, бухгалтерский баланс, аудиторское заключение, персональные сведения о кандидатурах в
состав совета директоров и ревизионную комиссию, рекомендации совета
директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по
акциям Общества и порядку их выплаты, проект решений по вопросам повестки
дня), передать в библиотеку ОАО «ВНИИМТ» для ознакомления в срок до 03 мая 2010
года.
|