|
1. Годовое
общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование).
2. Провести годовое общее собрание акционеров
ОАО “Юшалинский ДОК” “27” мая 2010 г.
по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, п. Юшала, ул. Садовая,
40, здание заводоуправления.
Начало собрания в
12 ч. 00 мин.
Время начала
регистрации лиц, участвующих в общем собрании 11 ч.
00 мин.
3. Дату составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, установить “27 ”апреля 2010 г.
4. Утвердить в повестку дня общего
годового собрания акционеров ОАО «Юшалинский ДОК» следующие вопросы:
1. Утверждение порядка ведения
годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ОАО "Юшалинский ДОК ” по
результатам
2009 г.
3. Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков).
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты
(объявления) дивидендов ОАО "Юшалинский ДОК ” по результатам 2009 г.
5. Утверждение аудитора ОАО “Юшалинский ДОК”.
6. Избрание Совета директоров
ОАО “Юшалинский ДОК ”.
7. Избрание Ревизионной
комиссии ОАО “Юшалинский ДОК”
8.
О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Юшалинский ДОК»
9.
О внесении изменений в Устав ОАО «Юшалинский ДОК».
5.
Опубликовать в газете “Знамя труда” в срок до “07” мая 2010 г. сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров следующего содержания:
Уважаемый акционер!
Настоящим сообщаем, что Совет директоров открытого акционерного общества “Юшалинский деревообрабатывающий
комбинат”, расположенного по адресу:
623670, Свердловская область,
Тугулымский район, п. Юшала, ул. Садовая, 40, в соответствии с п. 6.3. Устава Общества, статьей 47
Федерального закона “Об акционерных
обществах” 04 марта 2010 г.
принял решение созвать годовое общее
собрание акционеров, которое состоится
06 апреля 2009 г., в 12 часов
00 мин. по адресу: Свердловская
область, Тугулымский район, п. Юшала, ул. Садавая, 40, здание администрации.
Форма проведения общего собрания: собрание
(совместное присутствие акционеров).
Время начала регистрации участников: 11 часов 00
мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров:
27 апреля 2010 г.
Повестка
дня:
1. Утверждение порядка ведения
годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ОАО "Юшалинский ДОК ” по
результатам 2009 г.
3. Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков).
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты
(объявления) дивидендов ОАО "Юшалинский ДОК ” по результатам 2009 г.
5. Утверждение аудитора ОАО “Юшалинский ДОК”.
6. Избрание Совета директоров
ОАО “Юшалинский ДОК ”.
7. Избрание Ревизионной
комиссии ОАО “Юшалинский ДОК”
8.
О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Юшалинский ДОК»
9.
О внесении изменений в Устав ОАО «Юшалинский ДОК».
С информационными материалами к предстоящему собранию можно ознакомиться, начиная с 07
мая 2010 г. в ОАО “Юшалинский ДОК” по адресу:
Свердловская область, Тугулымский район,
п. Юшала, ул. Садовая. 40 ,
здание администрации.
Обращаем Ваше внимание, что для регистрации в качестве участника
собрания акционерам ОАО “Юшалинский ДОК”
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им
права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями n.1
ст.57 ФЗ “Об акционерных обществах” и пп. 4 и 5 ст. 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации
Контактный телефон в п. Юшала:
8- (34367) – 41-1-71.
Совет
директоров ОАО “Юшалинский ДОК”.
6.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
*
годовой отчет общества;
*
заключение ревизионной комиссии о достоверности
данных, содержащихся в годовом отчете общества;
*
годовая бухгалтерская отчетность;
*
заключение ревизионной комиссии общества и аудитора
общества по результатам годовой проверки финансово - хозяйственной
деятельности общества;
*
рекомендации совета директоров по распределению
прибыли;
*
сведения о кандидатах
в совет директоров общества и ревизионную комиссию общества, включающие имя, фамилию
и отчество кандидатов, их место работы, а также информация о наличии либо
отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
соответствующий орган общества;
*
Изменения вносимые в Устав ОАО «Юшалинский ДОК»
7. Рекомендовать общему годовому собранию
акционеров дивиденды по итогам 2009 года акционерам не выплачивать в связи
отсутствием прибыли на предприятии.
8. Включить в список кандидатов по
выдвижению в Совет директоров ОАО «Юшалинский ДОК» и внести их в бюллетень для голосовании на
общем собрании следующие кандидатуры:
1. Лапина
Владимира Ивановича – директор по
имуществу и экономике предприятий холдинга «Исеть-Фонд»
2.
Кассотти Клаудио – управляющего фабрики «Итальяна Паллетс»
3. Перегудина
Николая Ивановича – начальника
юридического отдела ОАО «Исеть-Фонд»
4.
Пешкова Алексея Геннадьевича – генерального директора управляющей организации ООО «Группа «Исеть».
5.
Чекашева Владимира Васильевича –
первого заместителя генерального директора ОАО «Юшалинский ДОК»
9. Включить в список кандидатов в члены
Ревизионной комиссии и внести их в бюллетень для голосования на общем
собрании акционеров следующие кандидатуры:
1. Красноперова Виктора Егоровича –
начальника планово-аналитического отдела ОАО «Группа «Исеть»
2.
Чебукову Татьяну Петровну - начальника производства ОАО «Юшалинский
ДОК».
3.
Казакову Галину Дмитриевну - заместителя главного бухгалтера ОАО
«Юшалинский ДОК».
10. Включить кандидатуру аудиторской фирмы ООО «БДО ЮНИКОМ ОРГ ПРОМ-АУДИТ» в
список кандидатов в аудиторы ОАО «Юшалинский ДОК» и внести ее в
бюллетень для голосования на общем
собрании акционеров.
|
