Указывается содержание сообщения о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1. Положения:
2.1. Дата заседания совета директоров эмитента:
01 марта 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания
совета директоров:
01 марта 2010 года, протокол № 010310/УК-ОПФ.
2.3. Содержание решений, принятых советом
директоров:
2.3.1.
Предварительно одобрить совершение сделки, в которой имеется
заинтересованность, по продаже недвижимого имущества - отдельно-стоящего
здания с переходом, литер З, площадью 2476,3 кв.м.
2.3.2.
«Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Дежа-Инвест» «22» марта 2010 г. по адресу: г.
Екатеринбург, пр. Ленина, 40, 6 этаж, начало регистрации акционеров в 9-00,
окончание регистрации в 10-00, начало собрания в 10-00».
2.3.3.
«Утвердить следующую повестку внеочередного собрания акционеров:
1. Об увеличении уставного капитала.
2. Об изменении
организационно-правовой формы.
3. Об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность.
2.3.4.
«Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров -
01 марта 2010 г.».
2.3.5.
«Определить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, определение
порядка ознакомления с указанными материалами».
2.3.6. «Утвердить
форму уведомления акционеру о проведении внеочередного общего
собрания».
|