|
2. Содержание сообщения
«Информация о принятых Советом
директоров решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая
утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
2.1. Дата проведения заседания совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 01 марта 2010 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания
совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: Протокол Совета директоров от 01 марта 2010 года №25.
2.3.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества:
1. Вынести на утверждение годовому общему собранию
акционеров вопрос об увеличении уставного капитала ЗАО «Трест СМ № 2» путем
увеличения номинальной стоимости акций.
2.
Предварительно
утвердить годовой отчет ЗАО «Трест СМ № 2» за 2009г.
3.
Вынести на
утверждение годовому общему собранию ЗАО «Трест СМ № 2» годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ЗАО «Трест СМ № 2» по
результатам 2009г.
4. Предложено рекомендовать годовому общему собранию
ЗАО «Трест СМ № 2» принять решение о выплате дивидендов по итогам 2009г. по
привилегированным акциям в соответствии с Уставом Общества в размере 500% от
номинальной стоимости каждой акции, находящейся в собственности акционеров;
дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Выплату дивидендов по
привилегированным акциям осуществить в срок до 01 июля 2010г.
5.
Утвердить и
вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров рекомендации по
распределению прибыли и убытков ЗАО «Трест СМ № 2» по результатам 2009г.
6.
Утвердить
список кандидатов для избрания Совета директоров общества годовым общим
собранием акционеров ЗАО «Трест СМ № 2».
7.
Утвердить
список кандидатов для избрания ревизионной комиссии общества годовым общим
собранием акционеров ЗАО «Трест СМ № 2».
8.
Вынести на
утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатуру в аудиторы
общества аудиторскую компанию ООО "АУДИТИНКОН".
9.
Утвердить
список кандидатов для избрания счетной комиссии общества годовым общим
собранием акционеров ЗАО «Трест СМ № 2».
10.
Созвать
годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия),
утвердить дату проведения годового общего собрания – 09 апреля 2010г., место
проведения - г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 15, время начала
регистрации лиц, участвующих в собрании – 16.30 часов, время проведения
(начала) собрания – 17.00 часов.
11.
Список лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по
данным реестра акционеров на 01 апреля 2010г.
12. Внести на обсуждение в повестку дня годового
общего собрания акционеров следующие вопросы:
1)
Утверждение
состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров ЗАО «Трест СМ
№2».
2)
Утверждение
порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Трест СМ №2».
3)
Утверждение
годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «Трест СМ №2» по результатам 2009г.
4)
Утверждение
состава Совета директоров ЗАО «Трест СМ №2».
5)
Утверждение
размера ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров ЗАО «Трест СМ
№2».
|
