|
2. Содержание
сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего
собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня
2009 года, Челябинская область г. Снежинск, ул. Васильева, д. 16. каб. №20
2.4. Кворум общего собрания: Число
голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 46 650 голосов, что составляло 100 % голосов на
общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании акционеров: 43 118 голосов, что составляло 92,429 % от
общего числа голосующих акций. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об
акционерных обществах» собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование,
и итоги голосования по ним:
1. Утвердить счетную комиссию в
составе: председатель Дедкова Зоя
Николаевна, члены комиссии - Дурнова Татьяна Викторовна, Зайцева Ольга
Вячеславовна.
Проголосовали: «за» –
43 118 голоса, или 100% от принявших участие в
голосовании, «против» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании, « воздержался» – 0
голосов, или 0% от принявших участие в голосовании.
2. Утвердить секретариат
(протокольную комиссию) в составе: председатель – Дрига Галина Александровна. член комиссии
–Сесекина Наталья Владимировна. Проголосовали: «за» –
43 118 голоса, или 100% от принявших участие в
голосовании, «против» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании, « воздержался» – 0
голосов, или 0% от принявших участие в голосовании
3. Регламент собрания утвердить. Проголосовали: «за» – 43 118 голоса, или 100% от принявших участие в
голосовании, «против» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании, « воздержался» – 0
голосов, или 0% от принявших участие в голосовании.
4. Отчет Ревизионной комиссии утвердить. Проголосовали: «за» – 43 118 голоса, или 100% от принявших участие в голосовании, «против» – 0 голосов, или 0% от
принявших участие в голосовании, « воздержался» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании.
5. Утвердить Годовой отчет общества. Проголосовали: «за» – 43 118 голоса, или 100% от принявших участие в голосовании, «против» – 0 голосов, или 0% от
принявших участие в голосовании, « воздержался» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании
6. Утвердить Совет директоров ОАО «РЭП» в
составе: Онищенко Э.В., Дедков Л.А.
Петухов С.В., Туровцев С.Г., Фролов В.В., Мельников Н.В., Кофанов А.И.
Кандидаты в Совет директоров набрали следующее количество голосов:
Онищенко Э.В. - 43
118
Дедков Л.А.- 43 118
Петухов С.В. – 43 118
Туровцев С.Г. – 43 118
Мельников Н.В. 43 118
Кофанов А.И. 43 118
Фролов В.В. 43 118
Знаменский В.В. - 0
Ерохин А. Л. - 0
Алексеев С.В. 0
7. Утвердить Ревизионную комиссию ОАО «РЭП» в
составе: Дурнова Т.В. Зайцева
О.В.,Тимашевская И.В.
Кандидаты в Ревизионную комиссию набрали следующее количество голосов:
1.Дурнова Татьяна
Викторовна- 15 935
2. Зайцева Ольга Вячеславовна
– 15 935
3.Тимашевская Ирина
Владимировна– 15 935
4.Медведева Любовь
Валентиновна– 0
8. Утвердить аудитором
ОАО «РЭП» аудиторскую фирму ООО «Аудитинкон», г. Екатеринбург.
Проголосовали: «за» –
43 118 голоса, или 100% от принявших участие в
голосовании, «против» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании, « воздержался» – 0
голосов, или 0% от принявших участие в голосовании
9. Утвердить распределение
прибылей и убытков. Проголосовали:
«за» – 43 118 голоса, или 100% от принявших участие в голосовании, «против» – 0
голосов, или 0% от принявших участие в голосовании,
« воздержался» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании
10. Утвердить протоколы
№6 и №7 счетной комиссии
о выборах в Совет директоров ОАО «РЭП» и Ревизионную комиссию ОАО «РЭП.
Проголосовали: «за» –
43 118 голоса, или 100% от принявших участие в
голосовании, «против» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании, « воздержался» – 0
голосов, или 0% от принявших участие в голосовании
2.6.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить счетную комиссию в
составе: председатель Дедкова Зоя
Николаевна, члены комиссии - Дурнова Татьяна Викторовна, Зайцева Ольга
Вячеславовна.
2. Утвердить секретариат
(протокольную комиссию) в составе: председатель – Дрига Галина Александровна. член комиссии
–Сесекина Наталья Владимировна.
3. Регламент собрания утвердить.
4. Отчет Ревизионной комиссии утвердить.
5. Утвердить Годовой отчет общества.
6. Утвердить Совет директоров ОАО «РЭП» в
составе: Онищенко Э.В., Дедков Л.А.
Петухов С.В., Туровцев С.Г., Фролов В.В., Мельников Н.В., Кофанов А.И.
7. Утвердить Ревизионную комиссию ОАО «РЭП» в
составе: Дурнова Т.В. Зайцева
О.В.,Тимашевская И.В.
8. Утвердить аудитором
ОАО «РЭП» аудиторскую фирму ООО «Аудитинкон», г. Екатеринбург.
9. Утвердить распределение
прибылей и убытков.
10. Утвердить протоколы
№6 и №7 счетной комиссии
о выборах в Совет директоров ОАО «РЭП» и Ревизионную комиссию ОАО «РЭП.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием
акционеров оглашены на общем собрании акционеров 30 июня 2009 года.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня
2009 года.
|
