1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Шадринский завод металлоизделий»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ШЗМИ»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Шадринск, Курганской обл. ул. Луначарского, 52

1.4. ОГРН эмитента

1024501204485

1.5. ИНН эмитента

4502000562

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45532-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

WWW.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 31 Марта 2009 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 от 31 Марта 2009 года.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Дата, время и место проведения очередного общего собрания акционеров – 31 мая 2009 года, административное здание общества.

«ЗА» - единогласно.

2. Дата закрытия списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 марта 2009  года.

«ЗА» - единогласно.

3. Утверждение повестки проведения очередного общего собрания акционеров:

1.   Финансовый результат работы за 2008 год (утверждение годового отчета за 2008 год) –

      докладчик генеральный директор Суворов Ю.Ф.

2. Распределение прибыли(убытка) за 2008 год, выплата дивидендов –

      докладчик генеральный директор Суворов Ю.Ф.

3. Выборы совета директоров открытого акционерного общества «Шадринский завод металлоизделий».
4. Утверждение списка аффилированных лиц ОАО «Шадринский завод металлоизделий».

2.7. Дата составления протокола общего собрания. Протокол № 1 от 31 Марта 2009 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности ______________ Суворов Ю.Ф.

уполномоченного лица эмитента (подпись) И.О.Фамилия

3.2. Дата «31» марта  2009 г. М.П.