|
Информация о принятых советом директоров
акционерного общества решениях:1.) О
рассмотрении предложений и заявок, внесенных акционерами общества к общему
годовому собранию за 2009 год.
2. )О созыве годового общего
собрания ОАО фирмы "Челябхимоптторг".
3.) Утверждение «Правил ведения
реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО фирмы «Челябхимоптторг».
2.1.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества:
10.02.2010г.
2.2.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества: 10.02.2010г., протокол №6
2.3
Содержание решений , принятых советом директоров акционерного общества:
1)Включить
в список кандидатур для избрания членов совета директоров – Краева В.И., Буренкова М.В., Сельницыну
Г.Н., Краева Е.В., Николаеву
Т.И. ревизора общества –
Ткаченко Н.И., счетной комиссии Краева
А.В., Краеву А.В., Арефьеву
Г.Н. указанные списки утвердить. Обратиться к кандидатам с просьбой
подтвердить их письменное согласие баллотироваться в органы управления и
контроля обществом.
2) - Созвать годовое общее собрание
акционеров ОАО фирмы "Челябхимоптторг" 23 апреля 2010 года.
- Собрание утвердить в очной
форме.
-Утвердить следующее место
проведения собрания и регистрацию его участников: помещение кабинета N 1
ОАО фирмы "Челябхимоптторг", находящееся по адресу город
Челябинск, ул.Телеграфная, д.46.
- Время начала собрания в 10
часов. Время начала регистрации участников собрания 9час. Время окончания
регистрации участников собрания 9час. 45 мин.
- Утвердить председательствующим
на годовом общем собрании акционеров генерального директора ОАО фирмы
"Челябхимоптторг" Краева В.И.
- О проведении общего годового
собрания сообщить акционерам путем опубликования объявления в газете
«Челябинский рабочий» за 50 дней до даты проведения собрания.
3) Утвердить
следующую повестку дня годового общего собрания:
1.Утверждение порядка ведения
общего собрания акционеров.
2.Образование
счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета,
бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и
убытков за 2009 год.
4.Утверждение
Устава в новой
редакции.
5.Утверждение
отчета ревизора.
6.Утверждение
аудитора общества
7.О дивидендах за 2009 год.
8.Выборы совета директоров.
9.Выборы ревизора
4) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам
повестки дня годового общего собрания. Бюллетени для голосования
прилагаются к протоколу.
5) Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем
собрании, составить на 2 марта
2010 года.
6) Утвердить следующий перечень информации, представляемой
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовые отчеты общества;
- заключение ревизора по итогам
годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности;
- сведения о кандидатах в совет
директоров;
-
сообщение о проведении годового общего собрания.
|
