Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Екатеринбургская  фармацевтическая фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Екатеринбургская  фармацевтическая фабрика»
1.3. Место нахождения эмитента	Екатеринбург Сибирский тракт 49
1.4. ОГРН эмитента	1026605411030
1.5. ИНН эмитента	6662025544
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30800-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ecki.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания-годовое

2.2.Форма проведения общего собрания-совместное присутствие акционеров

2.3.Дата и место проведения-06 июня 2007г Екатеринбург Сибирский тракт 49

2.4.Кворум собранияч82,4%

3.ВОПРОСЫ ,ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ

  По первому вопросу председатель собрания Мальцев Ю.А.предложил утвердить счетную комиссию в составе

Барашикова Н.Б.

Кубасова Л.Н.

Хабиева Н.Ф.

Вопрос,поставленный на голосование

Утвердить состав счетной комиссии в составе

Барашикова Н.Б.

Кубасова Л.Н.

Хабиева Н.Ф.

Утверждено единогласно.

 

По второму вопросу повестки дня предложено

Утвердить годовой отчет,годовую бухгалтерскую отчетность,счетов прибылей и убытков ,а так же распределение прибыли и убытков по результатам  2006 года

Вопрос,поставленный на голосование

Утвердить годовой отчет,годовую бухгалтерскую отчетность,счетов прибылей и убытков ,а так же распределение прибыли и убытков по результатам  2006 года

Число голосов, которыми обладали принявшие участие в годовом общем собрании-9048 голосов или82,4%.Кворум имеется

Число голосов,отданных за каждый из вариантов голосования

ЗА-9048

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

Решение принято 9048 голосов, что соответствует 100% голосовавших.

 

По третьему вопросу предложено утвердить отчет ревизионной комиссии

Вопрос ,поставленный на голосование

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2006 год

Число голосов, которыми обладали принявшие участие в годовом общем собрании-9048 голосов или82,4%.Кворум имеется

Число голосов,отданных за каждый из вариантов голосования

ЗА-9048

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

Решение принято 9048 голосов, что соответствует 100% голосовавш

 

По четвертому вопросу повестки дня предложено утвердить в качестве независимого аудитора Фирму ПРОМАУДИТ

Вопрос ,поставленный на голосование

утвердить в качестве независимого аудитора ЗАО консультационно-аудиторскую Фирму ПРОМАУДИТ

Число голосов, которыми обладали принявшие участие в годовом общем собрании-9048 голосов или82,4%.Кворум имеется

Число голосов,отданных за каждый из вариантов голосования

ЗА-9048

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

Решение принято 9048 голосов, что соответствует 100% принявших участие в голосовании

 

По пятому вопросу предложено избрать совет директоров в кол-ве 6 человек

Вопрос ,поставленный на голосование

Избрать совет директоров в следующем составе

1.МальцевЮ.А.

2.Цируль В.Э.

3.Дзахоева Н.В.

4.Плотников Н.В.

5. Софрыгина Л.А.

6.Зеленкина Т.И

В кумулятивном голосовании приняло участие 54288голосов

Результаты голосования

1.МальцевЮ.А.

ЗА-10758

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

2.Цируль В.Э.

ЗА-8706

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

3.Дзахоева Н.В.

ЗА-8706

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

4.Плотников Н.В.

ЗА-8706

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

5. Софрыгина Л.А.

ЗА-8706

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

6.Зеленкина Т.И

ЗА-8706

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

Избран совет директоров в составе

1.МальцевЮ.А.

2.Цируль В.Э.

3.Дзахоева Н.В.

4.Плотников Н.В.

5. Софрыгина Л.А.

6.Зеленкина Т.И

 

По шестому вопросу повестки дня предложены кандидатуры в ревизионную комиссию

1.Калмакова Л.В.

2.Некрасова И.Н.

3.Фадеева А.И.

Вопрос ,поставленный на голосование

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе

1.Калмакова Л.В.

2.Некрасова И.Н.

3.Фадеева А.И.

Результаты голосования

1.Калмакова Л.В.

ЗА-8146

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

2.Некрасова И.Н.

ЗА-8146

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

3.Фадеева А.И.

ЗА-8146

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

Испорченных бюллетеней нет

 

По седьмому вопросу предложено внести изменения в Устав

Вопрос ,поставленный на голосование

Изложить п.3.4.8.Организация сети аптечных учреждений для реализации населению лекарственных препаратов и сопутствующих товаров,услуг

Результаты голосования

ЗА-9048

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

Решение принято 9048 голосов, что соответствует 100% голосовавших.

 

4.Формулировки решений принятых общим собранием

    1. Утвердить состав счетной комиссии в составе

     Барашикова Н.Б.

     Кубасова Л.Н.

    Хабиева Н.Ф.

2. Утвердить годовой отчет,годовую бухгалтерскую отчетность,счетов прибылей и убытков ,а так же распределение прибыли и убытков по результатам  2006 года

3. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2006 год

4. утвердить в качестве независимого аудитора ЗАО консультационно-аудиторскую Фирму ПРОМАУДИТ

5. Избрать совет директоров в следующем составе

1.МальцевЮ.А.

2.Цируль В.Э.

3.Дзахоева Н.В.

4.Плотников Н.В.

5. Софрыгина Л.А.

6.Зеленкина Т.И

 

6. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе

1.Калмакова Л.В.

2.Некрасова И.Н.

3.Фадеева А.И.

 

 

3. Подпись
3.1. Наименование должности									И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента							(подпись)		Мехоношин А.Н.
3.2. Дата “	08	”	июня	20	07	г.                 М.П.