|
Информация
о принятых советом директоров акционерного общества решениях: «О созыве
годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня
годового общего собрания акционеров».
1. Дата
проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 01.02.2010 г.
2. Дата
составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2010 г., протокол
№ 8.
3. Содержание
решения, принятого советом директоров акционерного общества:
3.1.
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ПСМ» 14 мая 2010 г. с 15.00
по адресу: 620100 Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1
км, д.8.
3.2.
Определить время регистрации акционеров на годовом общем собрании акционеров
ОАО «ПСМ» с 14.00 14 мая 2010 г.
3.3. Составить
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по
состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ПСМ» на 26 марта 2010
г.
3.4. Утвердить
следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
·
утверждение годового отчета Общества;
·
утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
·
распределение прибыли ОАО «ПСМ» по результатам
2009 г.;
·
о выплате дивидендов Обществ;
·
утверждение аудитора Общества;
·
избрание состава Совета директоров Общества;
·
избрание состава Ревизионной комиссии
Общества.
3.5. Уведомить
акционеров общества о проведении годового общего собрания акционеров путем
направления им письменного сообщения об этом заказным письмом.
3.6. Утвердить
с учетом требований п.2,3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.13.20 устава
общества следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право
на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к общему
собранию акционеров:
·
годовой отчет Общества;
·
годовая бухгалтерская отчетность;
·
заключение ревизионной комиссии по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности;
·
заключение аудитора;
·
сведения о кандидатах в Совет директоров
Общества;
·
сведения о кандидатах в ревизионную комиссию
Общества;
·
заключение ревизионной комиссии о
достоверности данных содержащихся в годовом отчете Общества;
·
рекомендации Совета директоров общества по
распределению прибыли и убытков Общества;
·
размер дивидендов по акциям Общества.
3.7. Определить
следующий порядок ее предоставления: информация (материалы) предоставляется в
течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Для ознакомления информация
предоставляется в помещении исполнительного органа ОАО «ПСМ» по адресу: г.
Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д.8.
|
