|
2.1.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для
голосования до проведения собрания.
2.3.
Дата проведения общего собрания: 02.02.2010г.
2.4.
Место проведения общего собрания: 620026 Российская Федерация,
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Сони Морозовой, дом 180,
к.132.
2.5. Кворум общего собрания: Голосующие
акции Общества, учитываемые при определении кворума общего собрания
акционеров: 691 071
Суммарное количество
голосующих акций Общества, представленных бюллетенями для голосования: 661
031, что составляет 95.6531% от общего числа голосующих акций общества.
2.6. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос для голосования №1: «Определение
порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании (владельцы
размещенных голосующих акций)
|
691
071
|
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
661
031
|
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
95.6531
|
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
%
от принявших участие в голосовании
|
|
«ЗА»
|
660
963
|
99.9897
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
68
|
0.0103
|
|
«Не голосовали»
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
0
|
Решение общего собрания:
«Утвердить
следующий порядок ведения собрания:
-Председатель
собрания - председатель Совета директоров Зеленский Алексей Георгиевич,
функции секретаря собрания исполняет Епишенков Сергей Вадимович;
-рассмотрение
в установленной очередности каждого вопроса повестки дня, вопросы задаются по
существу, время для выступления – до 10 минут;
-после
рассмотрения всех вопросов повестки дня счетная комиссия осуществляет подсчет
голосов и оглашает результаты голосования.
- по окончании подсчета
голосов председатель оглашает принятые решения»
- принято.
Вопрос для голосования № 2: «Одобрение
совершения крупной сделки – заключение Договора поручительства между ОАО
«Буланашский машиностроительный завод» и «НОМОС-БАНК» ОАО (г.Москва)».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании (владельцы
размещенных голосующих акций)
|
691
071
|
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
661
031
|
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
95.6531
|
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
%
от принявших участие в голосовании
|
|
«ЗА»
|
626
170
|
94.7263
|
|
«ПРОТИВ»
|
34
779
|
5.2613
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
82
|
0.0124
|
|
«Не голосовали»
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
0
|
Решение общего собрания:
«Одобрить
совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между ОАО
«Буланашский машиностроительный завод» и
«НОМОС-БАНК» ОАО (г. Москва) на следующих условиях:
Основное
обязательство: Договор о возобновляемом кредите
Сумма
кредитной линии: 750 000 000
(семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек
Кредитор:
ОАО «НОМОС-БАНК», г. Москва
Заемщик: ООО
«Генерация», г. Екатеринбург
Процентная
ставка: 14,8 % годовых
Срок
Договора о возобновляемом кредите: 2 (два) года
Цель:
пополнение оборотных средств
Штрафные
санкции по кредитному договору: пеня в размере двойной процентной ставки
рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый
календарный день просрочки
Предмет
Договора поручительства: поручительство за исполнение ООО «Генерация» его
обязательств по Договору о возобновляемом кредите перед ОАО «НОМОС-БАНК», г.
Москва
Срок Договора
поручительства: 4 (четыре) года» -
принято.
2.7. Дата составления протокола
общего собрания: 02 февраля 2010 года
|
