2.1.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 января
2010 года
2.2. Дата составления и номер протокола
заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: Протокол Совета директоров от 28
января 2010 года №47.
2.3.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества:
- Провести
внеочередное общее собрание акционеров 11 марта 2010 года в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу город
Екатеринбург, ул. Колхозников, д. 59. Время начала собрания - 10 часов
00 минут местного времени, время начала регистрации лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, – 9 часов 00 минут местного времени.
- Утвердить следующую повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров ОАО ССП «УСГМ»:
1. О привлечении ОАО «Регистратор – Капитал»
для выполнения функций счетной
комиссии.
2.
Определение
порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ССП «УСГМ».
3. Увеличение уставного
капитала ОАО ССП «УСГМ» с 87 037 (Восемьдесят семь тысяч тридцать семь)
рублей до 104 444 (Сто четыре тысячи четыреста сорок четыре) рублей 40
копеек путем увеличения номинальной стоимости акций с 50 (Пятьдесят) копеек
до 60 (Шестьдесят) копеек за счет использования добавочного капитала ОАО ССП
«УСГМ» в размере 17 407 (Семнадцать тысяч четыреста семь) рублей 40
копеек.
·
Категория (типы) акций, номинальная стоимость
которых увеличивается – обыкновенные именные бездокументарные акции;
·
Способ размещения акций – конвертация акций в
акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;
·
Порядок конвертации акций – одна обыкновенная
именная бездокументарная акция ОАО ССП «УСГМ» конвертируется в одну
обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО ССП «УСГМ» с большей номинальной
стоимостью;
·
Номинальная стоимость акций каждой такой
категории после увеличения – 60 (Шестьдесят) копеек; количество акций выпуска
– 174 074 (Сто семьдесят четыре тысячи семьдесят четыре) штуки;
·
Источник увеличения уставного капитала - за счет
использования добавочного капитала ОАО ССП «УСГМ» в размере 17 407
(Семнадцать тысяч четыреста семь) рублей 40 копеек;
·
Дата конвертации и порядок определения этой
даты – конвертацию акций произвести на 15-ый день после осуществления
государственной регистрации Решения о выпуске акций по данным записей на
лицевых счетах у держателя реестра. В случае если дата конвертации акций
приходится на нерабочий день, произвести конвертацию акции в следующий за ним
рабочий день.
-
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров ОАО ССП «УСГМ», на 05 февраля 2010
года.
- Утвердить перечень информации (материалов),
предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО ССП
«УСГМ», и порядок ее предоставления.
- Утвердить порядок и текст
сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ССП
«УСГМ».
|