Годовой
отчет открытого акционерного общества «Родина» за 2008 год,
представленный на утверждение годового общего
собрания акционеров.
Утвержден:
Годовым общим
собранием
акционеров
26.03.2009г.
ОАО «Родина» является юридическим лицом,
действующим на основании Устава и законодательства Российской Федерации.
Расположено по адресу: Курганская область, Варгашинский
район, село Шастово, улица Центральная, 3.
В 2008
году проведена реорганизация хозяйства. С этого момента сельхозпредприятие
интенсивно развивает производство.
Среднегодовая
численность работников в акционерном обществе за 2008г.
составила 94 человека, фонд заработной платы по сравнению с прошлым годом
увеличился почти в 2 раза. Акционеры
общества - 240 человек.
За 2008 год акционерное общество получило
прибыль 4796 тыс.руб., рентабельность составляет
13,8%.
Нет
задолженности перед федеральным, областным и местным бюджетами и внебюджетными
фондами. Ежемесячно выдается работникам заработная плата в денежной форме и не
имеет перед ними задолженности.
Основным
видом деятельности акционерного общества является растениеводство -производство
зерновых культур. Общество также
занимается животноводством -
производством молока и мяса, их
реализацией.
За 2008 год
производство зерна по
акционерному обществу составило 52288ц, что в 2
раза превышает производство в 2007г.
Основной культурой является яровая
пшеница, удельный вес которой составляет
80%, остальные 20% занимает ячмень. Значительно увеличены площади под посев
зерновых и кормовых культур.
За 2008 год получена урожайность
зерновых 19,2ц/га,
что в 2 раза больше 2007г.
В 2008 году собран самый высокий валовой сбор зерна.
Повышению урожайности способствовало применение
удобрений и средств защиты растений.
Доходы от реализации зерновых имеют сезонный
характер, а именно осенью. Поэтому важную роль
в деятельности общества занимает производство молока, выручка от реализации которого поддерживает финансовое положение общества в
течение года.
За 2008год выручка от реализации молока составила 7415тыс.руб., а также субсидии на
продукцию животноводства составили 722 тыс.руб.
Активно осуществляется перевооружение
хозяйства. Приобретено 4 современных зерноуборочных
комбайна, 3 культиватора, 1 кормоуборочный комбайн, а также трактора и
автомобили.
Плата за аренду земли составляет 10 центнеров
за пай, что дает населению дополнительный стимул для развития личного
подсобного хозяйства. Пристальное внимание уделяется животноводству. В отрасли
выросли показатели, проведена реконструкция животноводческих помещений.
Производственный травматизм в хозяйстве отсутствует.
Перспективы развития акционерного общества.
В 2009году необходимо произвести:
- ремонт
здания МТМ, гаражей, боксов;
- обновить
машинно-тракторный парк;
- расширить
посевные площади;
-
окультуривание заброшенных земель;
- ремонт
молочно-товарных ферм;
- увеличение
поголовья скота;
- ремонт
административного здания;
- установка
отопления в производственных помещениях.
Также
планируется дальнейшее участие в
различных целевых программах развития сельского хозяйства.
О выплате дивидендов за 2008 год
Виду того, что
общество имеет непокрытый убыток прошлых лет,
вся чистая прибыль отчетного периода направляется на его погашение. По
этой же причине не выплачиваются дивиденды.
Факторы риска:
- большая
часть сельхозтехники морально и физически уже устарела. Необходимо обновлять
машинно-тракторный парк.
- срок
эксплуатации животноводческих помещений
истек, поэтому содержание в них скота
имеет большой риск. Необходимо произвести капитальный ремонт или строительство
новых ферм.
- для сельского хозяйства в целом, а, следовательно, и для Общества большое значение имеют климатические условия территории.
За 2008 год
была одобрена общим собранием акционеров ОАО «Родина»
одна крупная сделка 31.10.2008года,
(согласно Закона об акционерных обществах).Протокол №
1 от 03.11.2008года.
Размер
вознаграждения единоличному исполнительному органу –
генеральному директору акционерного общества.
Производились
вознаграждение согласно положения об оплате труда –
установленный должностной оклад в месяц и ежемесячное премирование в
средних размерах работников основного производства.
За
2008 год членам совета директоров общества не производилась выплата
вознаграждения (компенсация расходов).
Состав Совета директоров:
1.Председатель Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Шмаков
Валерий Юрьевич, 1964г.р.
Занимаемая должность в
акционерном обществе - эмитенте: Должности не занимает.
Сведения о занимаемых должностях
в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной
власти и органах местного самоуправления:
|
Наименование организации:
|
Место нахождения
организации:
|
Занимаемая должность:
|
|
Закрытое акционерное
общество "Механизатор"
|
г. Курган, пр.
Машиностроителей, 26
|
Генеральный директор, член
совета директоров
|
|
Общество с ограниченной
ответственностью "Суерь "
|
Курганская область,
Белозерский район, д. Чистолебяжье, ул.
Земляничная, 1
|
Генеральный директор
|
|
Закрытое акционерное
общество "КБ-Механизация "
|
г. Курган, пр.
Машиностроителей, 26
|
Генеральный директор
|
|
Закрытое акционерное
общество "Управление механизации - 37"
|
г. Курган, пр.
Машиностроителей, 26
|
Член совета директоров
|
|
Закрытое акционерное
общество "Управление механизации"
|
г. Курган, пр.
Машиностроителей, 26
|
Член совета директоров
|
|
Закрытое акционерное
общество "Эко-Ресурс"
|
г. Курган, пр.
Машиностроителей, 26
|
Член совета директоров
|
Доля участия в уставном капитале
эмитента (%): О
Доля принадлежащих члену
совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): О
Доля обыкновенных акций
эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента (%): О
2. Фамилия, имя,
отчество: Шастов Александр Николаевич, 1953г.р.
Занимаемая должность в
акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор
Член совета директоров
должностей в других организациях не занимает.
Доля участия в уставном капитале
эмитента (%): 3,734
Доля принадлежащих члену совета
директоров обыкновенных акций эмитента (%): 3,734
Доля обыкновенных акций эмитента,
в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции эмитента (%): О
3. Фамилия, имя, отчество: Маслов Алексей
Михайлович, 1951г.р.
Занимаемая должность в
акционерном обществе - эмитенте: Начальник производственного участка.
Член совета директоров
должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале
эмитента (%): 1,813
Доля принадлежащих члену совета
директоров обыкновенных акций эмитента (%): 1,813
Доля обыкновенных акций
эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента (%): О
4. Фамилия, имя,
отчество: Смирнов Александр Михайлович, 1964г.р.
Занимаемая должность в
акционерном обществе - эмитенте: инженер - механик на правах главного инженера.
Член совета директоров должностей
в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале
эмитента (%): 1,522
Доля принадлежащих члену совета
директоров обыкновенных акций эмитента (%): 1,522
Доля обыкновенных акций
эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента (%): О
5.Фамилия,
имя, отчество: Шмаков Юрий Александрович
Занимаемая должность в
акционерном обществе - эмитенте: Должности не занимает.
Член совета директоров
должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале
эмитента (%): О
Доля принадлежащих члену совета
директоров обыкновенных акций эмитента (%): О
Доля обыкновенных акций
эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента (%): О
6. Фамилия, имя, отчество: Иваненко Ольга Викторовна, 1983г.р.
Занимаемая должность в
акционерном обществе - эмитенте: Должности не занимает.
Сведения о занимаемых должностях
в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной
власти и органах местного самоуправления:
|
Наименование организации:
|
Место нахождения
организации:
|
Занимаемая должность:
|
|
Закрытое акционерное
общество "Механизатор "
|
г. Курган, пр.
Машиностроителей, 26
|
Юрисконсульт
|
Доля участия в уставном капитале
эмитента (%): О
Доля принадлежащих члену совета
директоров обыкновенных акций эмитента (%): О
Доля обыкновенных акций
эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции эмитента (%): О
7 Фамилия, имя, отчество: Тюхта Александра
Дмитриевна, 1974г.р.
Занимаемая должность в
акционерном обществе - эмитенте: Должности не занимает.
Сведения о занимаемых должностях
в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной
власти и органах местного самоуправления:
|
Наименование организации:
|
Место нахождения
организации:
|
Занимаемая должность:
|
|
Закрытое акционерное
общество «Управление механизации»
|
Г.Курган, пр.Машиностроителей, 26
|
Генеральный директор
|
|
Закрытое акционерное
общество "Механизатор "
|
г. Курган, пр.
Машиностроителей, 26
|
Заместитель генерального
директора по финансово-экономической работе
|
Доля участия в уставном капитале
эмитента (%): О
Доля принадлежащих члену совета
директоров обыкновенных акций эмитента (%): О
Доля обыкновенных акций
эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента (%): О
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.
Фамилия, имя,
отчество: Шастов Александр Николаевич, 1953г.р.
Занимаемая должность в
акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор
Указанное лицо должностей в
других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в
уставном капитале эмитента (%): 3,734
Доля принадлежащих указанному
лицу обыкновенных акций эмитента (%): 3,734
Доля обыкновенных акций
эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции эмитента (%): О
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
В целях защиты интересов всех акционеров
Открытое акционерное общество «Родина» в своей работе следует рекомендациям
Кодекса корпоративного поведения, а именно:
1. Акционерам предоставлено право на
регулярное и своевременное получение полной
и достоверной информации об обществе;
2. Члены
Совета директоров избираются кумулятивным голосованием в соответствии с
прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации
об этих лицах;
3. Повестка
общих собраний акционеров определяется в соответствии с требованиями действующего
законодательства, акционерам предоставляется право знакомиться со всеми
материалами, выносимыми на обсуждение общего собрании акционеров;
4. Органы
управления Общества осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством и Уставом ОАО «Родииа»;
5. Общество
раскрывает информацию о своей деятельности в порядке и сроки, установленные
Действующим законодательством;
6. Контроль
за хозяйственно-финансовой деятельностью в обществе осуществляет избираемая
ревизионная комиссия и независимая аудиторский организация, и т.д.
7. Действующий
в обществе Устав содержит основные требования и нормы, изложенные в Кодексе
корпоративного поведения. В. дальнейшей работе руководство Общества намерено
наиболее шире и полнее использовать в работе рекомендации Кодекса
корпоративного повеления.
Генеральный директор А.Н.Шастов
Главный бухгалтер Г.М.Рыбкина
