Сведения, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:
Информация о принятых
советом директоров ОАО «Буланашский машиностроительный завод» решениях о созыве
внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня
общего собрания акционеров
|
1. Общие сведения
|
|
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
|
Открытое акционерное
общество «Буланашский
машиностроительный завод»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
|
ОАО
«БМЗ»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
620028,
Россия, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 34-43
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026600579224
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
6602002221
|
|
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
|
31750-D
|
|
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
www.ECKI.ru
|
2.1.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 29 декабря 2009 года;
2.2.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 30 декабря 2009 года,
протокол № 3.
2.3.
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня:
Определить
цену выкупа у акционеров Общества принадлежащих им акций Общества в
размере 110 (сто десять 00/100) рублей за 1 (одну)
обыкновенную именную акцию Общества;
По второму вопросу повестки дня:
Созвать
внеочередное общее собрание акционеров
Общества и определить форму его проведения: собрание (совместное присутствие акционеров) с
предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего
собрания акционеров.
По третьему
вопросу повестки дня:
Определить для внеочередного общего
собрания акционеров:
- дата проведения – 02 февраля 2010
года;
- время проведения (местное время):
начало собрания – 10 - 30 часов; начало регистрации – 10 - 00 часов;
- место проведения – г. Екатеринбург,
ул. Сони Морозовой, д.180, к. 132, ОАО «ЦМД»;
- почтовый адрес, по которому должны
будут направляться заполненные бюллетени - 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д.180, ОАО «ЦМД».
По четвертому вопросу повестки дня:
Определить
дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров – 29 декабря 2009 года.
По
пятому вопросу повестки дня:
В соответствии с требованиями
законодательства направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров и бюллетени для голосования заказными письмами в адрес акционеров не
позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, т.е. до 13 января 2010
года (включительно).
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить
следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Буланашский
машиностроительный завод»:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего
собрания акционеров Общества.
2. Одобрение совершения
крупной сделки - заключение Договора поручительства между ОАО «Буланашский машиностроительный
завод» и ОАО «НОМОС-БАНК» (г. Москва).
По седьмому
вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на
внеочередном общем собрании акционеров 02 февраля 2010г.
По восьмому
вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующий перечень информации
(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров:
- Выписка из Протокола заседания Совета директоров
Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества,
с указанием цены выкупа акций Общества;
- Отчет
независимого оценщика – ООО «Центр оценки» от 28.12.2009 года о рыночной
стоимости акции Общества;
- Расчет стоимости чистых активов Общества по данным
бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период (на 30.09.2009 года);
- Проекты решений общего собрания
акционеров Общества.
2. Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к внеочередному
общему собранию акционеров:
Информация (материалы) предоставляется акционерам Общества с 14 января 2010 года по 02 февраля 2010 г. в рабочие дни
с 13:30 часов до 15:30 часов в
кабинете № 808 юрисконсульта
Общества (VIII этаж заводоуправления) по
адресу: Свердловская область,
Артемовский район, п.Буланаш, ул.Машиностроителей, 27; тел. (34363) 57-7-84, 57-6-30.
|
3. Подпись
|
|
3.1.
Генеральный
директор
ОАО «БМЗ»
|
|
|
С.В.Ракута
|
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|
3.2. Дата “
|
30
|
”
|
декабря
|
20
|
09
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
