|
Указывается содержание сообщения о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1. Положения:
2.1. Дата заседания совета директоров эмитента:
25 декабря 2009 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания
совета директоров:
25 декабря 2009 года, протокол № 251209/УО.
2.3. Содержание решений, принятых советом
директоров:
2.3.1. «Предложить общему собранию акционеров
передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации. Утвердить кандидатуру ЗАО «Контакт-групп» (местонахождение: г. Екатеринбург,
пр-т Ленина/ ул. К. Либкнехта, дом 40/18, офис 659) в качестве управляющей
организации Общества».
2.3.2. «Провести внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Дежа-Инвест» «15» января 2010 г.
по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 40, 6 этаж, начало регистрации
акционеров в 11-00, окончание регистрации в 11-15, начало собрания в 11-15».
2.3.3. «Утвердить следующую повестку внеочередного
собрания акционеров:
1. О
прекращении полномочий генерального директора Общества и передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2. Об
утверждении управляющей организации и условий договора с ней».
2.3.4. «Определить дату составления списка
акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров - 25 декабря 2009 г.».
2.3.5. «Определить перечень информации (материалов),
представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего
собрания акционеров, определение порядка ознакомления с указанными
материалами».
2.3.6. «Утвердить
форму уведомления акционеру о проведении внеочередного общего
собрания».
|
