1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Элегант»

1.2. Сокращенное фирменное наименование

ОАО «Элегант»

1.3. Место нахождения эмитента

Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина 49 а

1.4. ОГРН эмитента

1026601766245

1.5. ИНН эмитента

6630001269

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30377-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www ecki.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемых для опубликования информации

Еженедельная газета «Вестник» (г. Лесной)

2. Содержание сообщения

Протокол № 1 Заседания совета директоров ОАО «Элегант»

г. Лесной                                                                                                                    «22»___12___2009 г.

время проведения заседания: ___22.12.__ 2009 г.

место проведения: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, 49-а.

Присутствовали:

Председатель Совета Директоров Емельченков Ю.И.

Члены совета директоров:

- Мельникова Л.Д.

- Перепада Л.С.

- Сеченина С.Ю.

- Перепада В.В.

Секретарь заседания, Член Совета Директоров – Мельникова Л.Д.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.

Повестка дня:

1.        Организационные вопросы по процедуре проведения заседания совета директоров;

2. Утверждение формы внеочередного общего собрания акционеров.
3.  Утверждение, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров,
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7.        Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

8.        Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Вопросы, поставленные на голосование:

Вопрос № 1. По вопросу выступила Перепада Л. С.. Она предложила избрать председательствующим на данном заседании совета директоров Емельченкова Ю.И.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председательствующим на данном заседании совета директоров общества Емельченкова Ю.И.

Проголосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

Вопрос № 2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров

По вопросу созыва внеочередного общего собрания акционеров выступила Перепада Л. С..

Она довела до сведений членов совета директоров информацию о причинах и о порядке увеличения уставного капитала ОАО «Элегант». Она предложила провести внеочередное  общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

ПОСТАНОВИЛИ: Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Проголосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято

Вопрос № 3.  Слушали Перепада Л. С.

Были обсуждены сроки и место проведения внеочередного общего собрания акционеров 2010 года

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить:

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 22.01.2010 г.

время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 16.00.

время начала регистрации участников общего собрания: 15.00 час.

место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, 49-а, здание управления ОАО «Элегант».

Проголосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

Вопрос № 4. Слушали Емельченкова Ю.И.. Он предложил определить дату составления списка лиц, которые могут участвовать во внеочередном общем собрании акционеров 22.01.2010 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 23.12.2009 г.

Проголосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

Вопрос № 5. Слушали Перепада Л. С.. Она предложила Совету директоров обсудить проект повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

После дополнительного обсуждения повестка дня внеочередного общего собрания акционеров была сформирована.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Элегант»:

1. Распределение прибыли Общества.

2. Увеличение уставного капитала Общества.

Проголосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

Вопрос № 6. Слушали Емельченкова Ю.И.

В соответствии с п. 12.1 ст. 12 «Положением об общем собрании акционеров» ОАО «Элегант», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров  (т.е. 25.12.2009 г.). Данное сообщение производится путём опубликования информации в газете «Вестник». На рассмотрение членов совета директоров был представлен текст сообщения (Приложение № 1).

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1). Информирование акционеров провести в сроки установленные законодательством, поместив сообщение в газету «Вестник».

Проголосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

Вопрос №7.  Слушали Перепада Л.С.

В соответствии с п.3 ст.53, 89 ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано перед проведением внеочередного общего собрания акционеров обязано предоставлять дополнительную информацию лицам, участвующим во внеочередном общем собрании акционеров.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

-          повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

-          образцы бюллетеней для голосования;

-          проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.

Проголосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

Вопрос № 8.  Слушали Емельченкова Ю.И.

На рассмотрение членов Совета директоров была представлена форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании, соответствующие требованиям законодательства.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, включить их в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров (образцы бюллетеней прилагаются).  

Проголосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

Принятые решения.

1. Избрать председательствующим на данном заседании совета директоров общества Емельченкова Ю.И.

2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. утвердить:

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 22.01. 2010 г.

время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 16.00

время начала регистрации участников общего собрания: 15.00

место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Свердловская обл., ул. Ленина, 49-а, здание управления ОАО «Элегант».

4.Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 23.12.2009 г.

5.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Распределение прибыли Общества.

2. Увеличение уставного капитала Общества.

6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается Приложение № 1). Информирование акционеров провести через газету «Вестник» 25.12.2009 г.

7.Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

-          повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;

-          образцы бюллетеней для голосования;

-          проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, включить их в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Элегант»                            _________________       / Л. С. Перепада /

                                                                                                                      (подпись)                     

3.2. Дата 22. 12. 2009 г.    М.П.