|
2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное).- Совещание совета директоров
2.2.
Форма проведения общего собрания. -
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 26
октября 2009 г. г. Шадринск, Курганской обл. ул. Луначарского,
52
2.4.
Кворум общего собрания. – 100%.
2.5.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Дата закрытия списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров – 11 марта 2008 года.
2.5.2. Дата, время и место проведения годового общего собрания
акционеров.
2.5.3. Утверждение повестки годового общего собрания акционеров.
2.6.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1. Дата закрытия списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров – 11 марта 2008 года.
«ЗА» - единогласно.
2.6.2. Дата, время и место
проведения внеочередного общего собрания акционеров – 11 мая 2008 г.,
административное здание общества.
«ЗА» - единогласно.
2.6.3. Утвердить следующую повестку дня проведения годового общего собрания акционеров:
1.Финансовый результат
работы за 2007 год. (Утверждение годового отчета)
«ЗА» - единогласно.
2.Распределение прибыли(убытка) за 2007 год, выплата дивидендов.
«ЗА» - единогласно.
3.Выборы совета директоров ОАО
«ШЗМИ».
«ЗА» - единогласно.
4.Утверждение
списка аффилированных лиц.
«ЗА» - единогласно.
2.7.
Дата составления протокола общего собрания. Протокол
№ 1 от 11 марта 2008 г.
|
