|
2.Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое,
внеочередное).
Годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров.
2.3.
Дата и место проведения общего собрания.
30.06.2009г. Курганская обл.город Щучье
усадьба Нефтебазы.
2.3.
Кворум общего собрания.
Более 50% голосующих акций (70,7%).
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.Дата составления протокола собрания.
30.06.2009г.
Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие
решений.
Первый
вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.
Перед акционерами Общества с годовым
отчетом выступила директор Акатьева М.Т. . В отчете были приведены основные
показатели работы Общества в 2008 году.
Поступали
вопросы от акционеров по основным направлениям дальнейшего развития Общества
и перспектив получения прибыли.
Вопрос об
утверждении годового отчета поставлен на голосование.
В голосовании
приняли участие 11183 голосующих акций.
Итоги
голосования:
ЗА- 414
голосов, что составляет 3.7 % от присутствующих на собрании голосующих акций.
ПРОТИВ – 10769
голосов, что составляет 96.3 % от присутствующих на собрании голосующих акций.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ –
нет.
РЕШЕНИЕ: Годовой
отчет не утверждать.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.
Годовой отчет Общества за 2008 год.
2. Протокол
заседания счетной комиссии № 2 от 30.06.2009г.
Второй
вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) общества за 2008 год.
С сообщением выступила директор
Акатьева М.т., которая довела до сведения акционеров основные данные годового
баланса, отчета о прибылях и убытках.
Вопросов от акционеров не
поступило.
Вопрос об утверждении годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества
поставлен на голосование.
В голосовании
приняли участие 11183 голосующих акций.
Итоги
голосования:
ЗА- 11183 голосов, что составляет 100 % от присутствующих на собрании
голосующих акций.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ –
нет.
РЕШЕНИЕ: Годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год считать утвержденными.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.
Бухгалтерский баланс.
2. Отчет о
прибылях и убытках.
3. Протокол
заседания счетной комиссии от 30.06.2009г.
Третий
вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли
Общества за 2008 год.
Перед акционерами выступила
директор Общества директор Акатьева
М.Т., которая довела до сведения акционеров информацию о том, что за 2008 год
получена прибыль 290 тыс. руб. Согласно устава начисление дивидендов по
привилегированным акциям составляет 10 % от чистой прибыли, что составляет 29
тыс.руб. Оставшуюся прибыль распределить следующим образом: 10 % - 29 тыс.руб
– создание резервного фонда; оставшуюся сумму направить на ремонт основных
средств.
Вопрос об
утверждении распределения прибыли по результатам 2008 года поставлен на
голосование.
В голосовании
приняли участие 11183 голосующих акций.
Итоги
голосования:
ЗА- 11183 голосов, что составляет 100 % от присутствующих на собрании
голосующих акций.
РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли за 2008
год.
ПРИЛОЖЕНИЕ:1.
Протокол заседания счетной комиссии от 30.06.2009г
Четвертый
вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2008 года.
Перед
акционерами выступила директор Общества
директор Акатьева М.Т., которая довела до сведения акционеров
информацию о том, что за 2008 год получена прибыль 290 тыс. руб. Согласно
устава, начисление дивидендов по привилегированным акциям составляет 10 % от
чистой прибыли, что составляет 29 тыс. руб.
По Уставу
выплата дивидендов должна производиться до 30.06.2009г
В связи с
тяжелым финансовым положением предлагается выплатить дивиденды в срок до
01.09.2009г.
Вопрос об
утверждении размера, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам 2008
года поставлен на голосование.
В
голосовании приняли участие 11183
голосующих акций.
Итоги
голосования:
ЗА- 11183 голосов, что составляет 100 % от присутствующих на собрании
голосующих акций.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ –
нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить
размеры, сроки и форму выплаты
дивидендов по результатам 2008 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ:1.
Протокол заседания счетной комиссии от 30.06.2009г
Пятый
вопрос повестки дня: Избрание
Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества
избирается в составе пяти человек.
В бюллетень для
кумулятивного голосования внесены следующие кандидатуры:
1. Горных
Елена Анатольевна- начальник отдела управления и распоряжения
недвижимым
имуществом и земельными участками Территориального
управления
Росимущества по курганской области;
2. Гринюк Нелли Ивановна – главный
специалист- эксперт отдела контроля.
приватизации работы с
государственными предприятиями, учреждениями и
коммерческими
организациями Территориального управления
Росимущества
по Курганской области;
3. Самусева Наталья
Анатольевна- начальник отдела контроля, приватизации
работы
с государственными предприятиями, учреждениями и
коммерческими
организациями Территориального управления по
Курганской
области;
4. Злыдарева Татьяна
Викторовна – главный специалист- эксперт отдела управления
Росимущества;
5. Коляда Андрей Сергеевич- ведущий
специалист- эксперт отдела управления
Росимущества;
Вопросов не поступило.
В голосовании приняли
участие 11183-79130 голосов.
Итоги голосования:
.Горных Е.А. –
11183; что составляет 100 %
голосующих акций
- Гринюк Н.И. – 11183; что
составляет 100 % голосующих акций
- Самусева Н.А. – 11183;
что составляет 100 %
голосующих акций
- Злыдарева Н.А. –
11183; что составляет 100 %
голосующих акций
- Коляда А.С. – 11183; что
составляет 100 % голосующих акций.
РЕШЕНИЕ:
В Совет директоров ОАО
«Щучанский Топливосбыт» избраны:
1. Горных Е.А. – 11183;
2. Гринюк Н.И. – 11183;
3. Самусева Н.А. – 11183;
4. Злыдарева Н.А.- -11183;
5. Коляда А.С. – 11183.
Приложение: Протокол заседания
счетной комиссии от 30.06.2009г.
Шестой вопрос повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Ревизионная комиссия избирается в
составе трех человек.
В бюллетень для голосования
внесены следующие кандидатуры:
1. Гуминская Лариса Витальевна
– главный специалист – эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности,
кадров и делопроизводства ТУ Росимущества по Курганской области;
2. Сукманова Людмила
Степановна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, кадров и
делопроизводства ТУ Росимущества по Курганской области;
3. Пономарева Светлана
Владимировна – ведущий специалист – эксперт отдела ТУ Росимущества по
Курганской области;
Вопросов не поступило.
Итоги голосования:
В голосовании приняли участие
11183 голосующая акция.
Голоса распределились:
- Гуминская Л.В. – 11183; что составляет 100 % голосующих акций
- Сукманова Л.С.- 11183;
что составляет 100 %
голосующих акций
- Пономарева С.В. –
11183. что составляет 100 %
голосующих акций.
РЕШЕНИЕ: в ревизионную комиссию
ОАО «Щучанский Топливосбыт» избраны:
- Гуминская Л.В.
- Сукманова Л.С.
- Пономарева С.В.
Приложение: Протокол заседания
счетной комиссии от 30.06.2009г.
Седьмой вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
По данному вопросу с информацией
выступила Акатьева М.Т. и предложила по данному вопросу повестки дня
голосование не проводить. Т.к. в соответствии с Федеральным законом № 307-3
от 30.12.2008 года будет проведен конкурс аудиторских услуг 20 августа 2009
года.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования:
В голосовании приняли участие
11183 голосующая акция.
РЕШЕНИЕ: Данный вопрос не
рассматривать.
Приложение: Протокол заседания
счетной комиссии от 30.06.2009г.
Восьмой вопрос повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии Общества.
Счетная комиссия избирается из трех человек.
В бюллетень для голосования
внесены следующие кандидатуры:
1. Кузнецова Любовь Александровна – главный
бухгалтер ОАО «Щучанский Топливосбыт»
2. Дмитриева Лариса Юрьевна
– бухгалтер ОАО «Щучанский Топливосбыт»
3. Шакиров Ильяс Рафкатович - водитель
ОАО «Щучанский Топливосбыт».
Итоги голосования:
В голосовании приняли участие
11183 голосующая акция.
Голоса распределились:
- Кузнецова Л.А. – 11183
,что составляет 100 %
голосующих акций
- Дмитриева Л.Ю. –
11183, что составляет 100 %
голосующих акций
- Шакиров И.Р. - 11183 ,что
составляет 100 % голосующих акций.
РЕШЕНИЕ: в счетную комиссию ОАО
«Щучанский Топливосбыт» избраны:
- Кузнецова Л.А.
- Дмитриева Л.Ю.
- Шакиров И.Р.
2.6.
Дата составления протокола общего собрания.
30.06.2009г.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ –
нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли за 2008
год.
ПРИЛОЖЕНИЕ:1.
Протокол заседания счетной комиссии от 30.06.2009г
Четвертый
вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2008 года.
Перед акционерами
выступила директор Общества директор
Акатьева М.Т., которая довела до сведения акционеров информацию о том, что за
2008 год получена прибыль 290 тыс. руб. Согласно устава, начисление
дивидендов по привилегированным акциям составляет 10 % от чистой прибыли, что
составляет 29 тыс. руб.
По Уставу
выплата дивидендов должна производиться до 30.06.2009г
В связи с
тяжелым финансовым положением предлагается выплатить дивиденды в срок до
01.09.2009г.
Вопрос об
утверждении размера, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам 2008
года поставлен на голосование.
В
голосовании приняли участие 11183
голосующих акций.
Итоги
голосования:
ЗА- 11183 голосов, что составляет 100 % от присутствующих на собрании
голосующих акций.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ –
нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить
размеры, сроки и форму выплаты
дивидендов по результатам 2008 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ:1.
Протокол заседания счетной комиссии от 30.06.2009г
Пятый вопрос
повестки дня: Избрание Совета
директоров Общества.
Совет директоров Общества
избирается в составе пяти человек.
В бюллетень для
кумулятивного голосования внесены следующие кандидатуры:
1. Горных
Елена Анатольевна- начальник отдела управления и распоряжения
недвижимым
имуществом и земельными участками Территориального
управления
Росимущества по курганской области;
2. Гринюк Нелли Ивановна – главный
специалист- эксперт отдела контроля.
приватизации работы с
государственными предприятиями, учреждениями и
коммерческими
организациями Территориального управления
Росимущества
по Курганской области;
3. Самусева Наталья
Анатольевна- начальник отдела контроля, приватизации
работы
с государственными предприятиями, учреждениями и
коммерческими
организациями Территориального управления по
Курганской
области;
4. Злыдарева Татьяна
Викторовна – главный специалист- эксперт отдела управления
Росимущества;
5. Коляда Андрей Сергеевич- ведущий
специалист- эксперт отдела управления
Росимущества
Вопросов не поступило.
В голосовании приняли
участие 11183-79130 голосов.
Итоги голосования:
.Горных Е.А. –
11183; что составляет 100 %
голосующих акций
- Гринюк Н.И. – 11183; что
составляет 100 % голосующих акций
- Самусева Н.А. – 11183;
что составляет 100 %
голосующих акций
- Злыдарева Н.А. –
11183; что составляет 100 %
голосующих акций
- Коляда А.С. – 11183; что
составляет 100 % голосующих акций.
РЕШЕНИЕ:
В Совет директоров ОАО
«Щучанский Топливосбыт» были избраны:
1. Горных Е.А. – 11183;
2. Гринюк Н.И. – 11183;
3. Самусева Н.А. – 11183;
4. Злыдарева Н.А.- -11183;
5. Коляда А.С. – 11183.
Приложение: Протокол заседания
счетной комиссии от 30.06.2009г
Шестой вопрос повестки дня: Избрание
членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Ревизионная комиссия избирается в
составе трех человек.
В бюллетень для голосования
внесены следующие кандидатуры:
1. Гуминская Лариса Витальевна
– главный специалист – эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности,
кадров и делопроизводства ТУ Росимущества по Курганской области;
2. Сукманова Людмила
Степановна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, кадров и
делопроизводства ТУ Росимущества по Курганской области;
3. Пономарева Светлана
Владимировна – ведущий специалист – эксперт отдела ТУ Росимущества по
Курганской области;
Вопросов не поступило.
Итоги голосования:
В голосовании приняли участие
11183 голосующая акция.
Голоса распределились:
- Гуминская Л.В. – 11183; что составляет 100 % голосующих акций
- Сукманова Л.С.- 11183;
что составляет 100 %
голосующих акций
- Пономарева С.В. –
11183. что составляет 100 %
голосующих акций.
РЕШЕНИЕ: в ревизионную комиссию
ОАО «Щучанский Топливосбыт» избраны:
- Гуминская Л.В.
- Сукманова Л.С.
- Пономарева С.В.
Приложение: Протокол заседания
счетной комиссии от 30.06.2009г.
Седьмой вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
По данному вопросу с информацией
выступила Акатьева М.Т. и предложила по данному вопросу повестки дня
голосование не проводить. Т.к. в соответствии с Федеральным законом № 307-3
от 30.12.2008 года будет проведен конкурс аудиторских услуг 20 августа 2009
года.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования:
В голосовании приняли участие
11183 голосующая акция.
РЕШЕНИЕ: Данный вопрос не
рассматривать.
Приложение: Протокол заседания
счетной комиссии от 30.06.2009г.
Восьмой вопрос повестки дня: Избрание
членов счетной комиссии Общества.
Счетная комиссия избирается из трех человек.
В бюллетень для голосования
внесены следующие кандидатуры:
1. Кузнецова Любовь Александровна – главный
бухгалтер ОАО «Щучанский Топливосбыт»
2. Дмитриева Лариса Юрьевна
– бухгалтер ОАО «Щучанский Топливосбыт»
3. Шакиров Ильяс Рафкатович - водитель
ОАО «Щучанский Топливосбыт».
Итоги голосования:
В голосовании приняли участие
11183 голосующая акция.
Голоса распределились:
- Кузнецова Л.А. – 11183
,что составляет 100 %
голосующих акций
- Дмитриева Л.Ю. –
11183, что составляет 100 %
голосующих акций
- Шакиров И.Р. - 11183 ,что
составляет 100 % голосующих акций.
РЕШЕНИЕ: в счетную комиссию ОАО
«Щучанский Топливосбыт» избраны:
- Кузнецова Л.А.
- Дмитриева Л.Ю.
- Шакиров И.Р.
|
