Информация
о принятых советом директоров решений
ПРОТОКОЛ
«10» ноября 2009 года, Город Москва,
ул. Александра Солженицына, д. 38. 12 ч. 00 мин
Решения
совета директоров Общества приняты путем заочного голосования.
Принятые
решения:
По первому вопросу повестки дня: «Созвать 02 декабря 2009 года, в 10.00 часов, по
адресу: г. Москва, ул. Александра Солженицына, дом 38 внеочередное общее
собрание акционеров с формой проведения – совместное присутствие, со
следующей повесткой дня:
«1.Пересмотр
решения о размере и выплате дивидендов, ранее объявленных на годовом
общем собрании акционеров 04 мая 2009 г.
2. О направлении использования
оставшейся, в результате изменения
размера или отмены выплаты объявленных дивидендов, нераспределенной прибыли
на развитие производства ОАО «Морпорт Певек», сформировав фонд развития
производства.»
По второму вопросу повестки дня: «Утвердить дату для составления списка лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании - 11 ноября 2009 года.»
По третьему вопросу повестки дня: «Одобрить крупную сделку по привлечению кредитных
ресурсов для хозяйственной деятельности (краткосрочный кредит Сберегательного
банка РФ (Чаунское ОСБ № 7253 Северо-Восточного банка Сбербанка России г.
Магадан)) в сумме 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей сроком
на один год, целевым назначением для пополнения оборотных средств и
внеоборотных активов в 2009-2010 гг.,
с заключением договора кредитования на предложенных банком условиях
под процентную ставку, предложенную банком; с заключением договора залога».
В качестве залогового имущества
передать следующие основные средства по оценочной стоимости (руб. РФ) с
учетом применяемых банком комиссионного коэффициента:
№№ пп
|
Наименование
|
Кол-во еди-ниц
|
Инвентар-ные номера
|
Дополни-тельные сведения
|
Балансовая стоимость
(рублей)
|
1.
|
Портальный
кран «Сокол» № 5
|
1
|
0126026,
|
Заводской № 0371
|
675 716,54
|
2.
|
Портальный
кран «Сокол» № 6
|
1
|
0126406,
|
Заводской № 1090
|
675 716,54
|
3.
|
Портальный
кран «Сокол» № 7
|
1
|
0126309
|
Заводской № 1617
|
675 716,54
|
4.
|
Портальный
кран «Альбатрос»
|
1
|
0126111
|
Заводской № 1816
|
1 083 068,64
|
5.
|
Контейнерный
перегружатель «REACHSTAKERS» CVS FERRARI модель F-478, 2009 года
выпуска
|
1
|
0126078
|
Серийный № 189 (Шасси №
ZA9F478H602A26111
|
22 265 941,86
|
|
ИТОГО:
|
5
|
|
|
25 376 160,12
|
При необходимости – иное дополнительное
имущество».
Протокол № - б/н; Дата составления
протокола: 11 ноября 2009 года.
|