Указывается содержание сообщения о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1. Положения:
2.1. Дата заседания совета директоров эмитента:
02 ноября 2009 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания
совета директоров:
02 ноября 2009 года, протокол № 021109/КСА.
2.3. Содержание решений, принятых советом
директоров:
2.3.1.
Дать предварительное согласие на совершение крупной сделки: заключение между
Обществом и ОАО «УБРиР» договора последующего залога отдельно-стоящего
здания, литер А, площадью 7254,2 кв.м., и земельного участка площадью 16783
кв.м., расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Победы 65, в обеспечение кредитных обязательств ООО «Сити-строй».
2.3.2.
«Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Дежа-Инвест» «23» ноября 2009г. по адресу:
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 40, 6 этаж, начало регистрации акционеров в 9-00,
окончание регистрации в 10-00, начало собрания в 10-00».
2.3.3.
«Утвердить следующую повестку внеочередного собрания акционеров:
1. Об одобрении крупной сделки:
заключение между Обществом и ОАО «УБРиР» договора последующего залога
отдельно-стоящего здания, литер А, площадью 7254,2 кв.м. и земельного участка
площадью 16783 кв.м., расположенных по адресу: Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Победы 65, в обеспечение кредитных обязательств ООО «Сити-строй».
2.3.4.
«Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров -
02 ноября 2009г.».
2.3.5.
«Определить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, определение
порядка ознакомления с указанными материалами».
2.3.6. «Утвердить
форму уведомления акционеру о проведении внеочередного общего
собрания».
|