2.1.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на
котором принято соответствующее решение - 26
октября 2009 г.
2.2. Дата составления и номер
протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: Протокол
№ 2 от 26 октября 2009 г.
2.3. Содержание
решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания
акционеров – 26 декабря 2009 г., административное здание общества.
«ЗА» - единогласно.
2. Дата закрытия списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров – 26 октября 2009 года.
3.
Выборы генерального директора
«ЗА» - единогласно.
2.7.
Дата составления протокола общего собрания. Протокол № 2 от 26 октября 2009 г.
|