Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 29.10.2009, 11:46]
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

 

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Элегант»

1.2. Сокращенное фирменное наименование

ОАО «Элегант»

1.3. Место нахождения эмитента

Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина 49 а

1.4. ОГРН эмитента

1026601766245

1.5. ИНН эмитента

6630001269

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30377D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

Тел.: 3-72-12  Факс: нет

Адрес электронной почты: ELSIL @ yandex. ru

Адрес страницы  в сети Интернет: www ELSIL. lesny. in

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемых для опубликования информации

Еженедельная газета «Вестник» (г. Лесной)

 

1. 9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1030377D16062009

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов  повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

 

2.3. Дата и место проведения общего собрания:16.06.2009 г., Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, 49 а                                               

2.4. Кворум общего собрания:

    Общее кол-во голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

       1 вопрос -30 070

       2 вопрос –30 070

       3 вопрос – 150350

       4 вопрос – 10 184

       5 вопрос-30 070

      

    

Количество голосующих акций, представляющие право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежащие лицам, принявшим участие в собрании:

  1 вопрос – 25139 (83,6 %)   - кворум по данному вопросу имеется

  2 вопрос -  25139 (83,6 %)   - кворум по данному вопросу имеется

  3 вопрос -   125695 голосов (83,6 %)    - кворум по данному вопросу имеется

  4 вопрос – 5253 голосов (51,5 %)   - кворум по данному вопросу имеется

   5 вопрос - 25139 (83,6 %)   - кворум по данному вопросу имеется

Кворум для проведения собрания акционеров обеспечен. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

2.5.   Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

            1 вопрос, поставленный на голосование:  «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества  за 2008 год».

            Общее кол-во голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 30 070
             Кол-во голосов лиц, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня -  
24955                                                   
             Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:        
                                    ЗА - 24 889                 
                                    ПРОТИВ         - 0       
                                    ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 250           
Решение принято

 

  2 вопрос, поставленный на голосование: - «О распределении прибыли общества за 2008 год. Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать».

Общее кол-во голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 30 070
             Кол-во голосов лиц, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня -  
24955                                                  
             Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:        
                                    ЗА – 24 769                 
                                    ПРОТИВ         -125     
                                    ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 245                       

Решение принято

 

  3 вопрос, поставленный на голосование: - «Избрание совета директоров общества»

            Избрание членов совета директоров проводилось кумулятивным голосованием. Число акций каждого акционера, принявшего участие в голосовании по данному вопросу умножалось на 5 (количество членов совета директоров).
               Общее кол-во голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 150 350
            Кол-во голосов лиц, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня -
124775


       Ф. И. О. кандидатов                                              Кол-во голосов, отданных за каждого из кандидатов            
                                                                                  ЗА                     ПРОТИВ                     ВОЗДЕРЖАЛСЯ            
Перепада Валерий Владимирович                     
24391                      0                                             0
                       
Перепада Людмила Сергеевна                           
24591                        0                                            0

Емельченков  Юрий Иванович                           
26141                        0                                             0
                                                           
Сеченина Светлана Юрьевна                             
24966                          0                                            0

Мельникова Людмила Дмитриевна                
25606                        0                                              0            
Решение принято

  4 вопрос, поставленный на голосование: «Избрание ревизионной комиссии общества»

В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах", в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества не участвовали акции, принадлежащие членам совета директоров общества
               Общее кол-во голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 10 335
            Кол-во голосов лиц, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня -5 220

 

    Ф. И. О. кандидатов                                                           Кол-во голосов, отданных за каждого из кандидатов            
                                                                                         ЗА                     ПРОТИВ                   ВОЗДЕРЖАЛСЯ            
Солопова Галина Иосифовна                                        
5253                          0                                            0                    
Осина Вера Владимировна                                          
5253                         0                                               0
Шевелева Алевтина Семеновна                                   
5253                        0                                            247
Решение принято

 

5 вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора Общества »

Общее кол-во голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 30 070
             Кол-во голосов лиц, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня -  
24955                                                  
             Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:        
                                    ЗА -    
25014  
                                    ПРОТИВ         - 0       
                                    ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 125                       
Решение принято

 

2.6.   Формулировки решений, принятых общим собранием:

 1 вопрос – «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и                                      убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2008 год»

 2 вопрос – «Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать»

 3 вопрос – «Избрать в совет директоров общества:

                   Перепада Валерия Владимирович

                   Перепада Людмила Сергеевна

                   Емельченков Юрий Иванович

                   Мельникова Людмила Дмитриевна

                    Сеченина Светлана Юрьевна».

 4 вопрос «Избрать в ревизионную комиссию общества:

                   Солопова Галина Иосифовна

                   Осина Вера Владимировна

                   Шевелева Алевтина Семеновна»

5 вопрос: «Утвердить аудитором Общества:  ООО «Лад – Аудит»

Лицензия № Е 004695, выдана на основании приказа Министерством финансов РФ от  01.09.03 № 238

 

 

 

 

 

 

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор ОАО «Элегант»                            _________________       / Л. С. Перепада /

                                                                                                                      (подпись)                     

 

3.2. Дата 16. 06. 2009 г.    М.П.

 

 

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска