1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»

1.3. Место нахождения эмитента

627014, Россия, Тюменская область,

г. Ялуторовск, ул. Пущина,121

1.4. ОГРН эмитента

1027201462023

1.5. ИНН эмитента

7207002430

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

Не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ECKI.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения  заседания совета директоров: 04 сентября 2009 года.

2.2.    Дата составления  и номер протокола  заседания совета директоров: 04 сентября 2009 года, №8.

2.3.    Формулировки принятых решений:

По первому вопросу:

Провести внеочередное общее собрание акционеров общества 30.09.2009 года в 11:00 часов по месту нахождения общества: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина,121, актовый зал, в форме совместного присутствия акционеров. Начать регистрацию участников собрания 30.09.2009г. в 10:30 час.  в месте проведения собрания.

По второму вопросу:

Составить список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров общества по состоянию на 04.09.2009 года.

По третьему вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества, которое состоится 30.09.2009г.: 1. Об избрании счетной комиссии. 4.  О распределении прибыли общества, в том числе о выплате дивидендов.

По четвертому вопросу:

Рекомендовать акционерам направить на выплату в качестве дивидендов прибыль, полученную по результатам полугодия  2009 года в размере 1948 рублей 80 копеек на одну обыкновенную акцию общества.

По пятому вопросу:

Выдвинуть в качестве кандидатов для избрания в Счетную комиссию общества:

 -Благова Татьяна Афонасьевна- начальник планового отдела ОАО «Мясокомбинат    Ялуторовский»;

 - Кувшинова Зоя Алексеевна – экономист ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»;

 -Петрова Оксана Александровна- экономист ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»;

 -Салашидова Ольга Васильевна –секретарь ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»;

 -Усов  Михаил Иванович – инженер по охране труда ОАО «Мясокомбинат    Ялуторовский».

По шестому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества, которое состоится 30.09.2009г.

По седьмому вопросу:

В целях подготовки к внеочередному общему собранию акционеров предоставить акционерам общества возможность ознакомления в месте нахождения исполнительного органа общества по адресу: Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Пущина,121, отдел кадров, с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и устава общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»

Г. Ф. Соколов

(подпись)

3.2. Дата “

04

”

сентября

20

09

г.

М.П.