2.1.
Вид общего собрания: внеочередное.
2.2.
Форма проведения общего собрания: очная.
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 24.08.2009 г., г. Екатеринбург, пр-т Ленина,
40, 6 этаж.
2.3.
Кворум общего собрания: 4001 голос (или 50% голосов плюс один голос).
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Досрочно прекратить полномочия действующего Совета
директоров Общества в составе: Воробьев Сергей Викторович – генеральный
директор ЗАО «Вотум», Терентьев Сергей Вениаминович – президент ОАО
«Европейско-Азиатская Компания», Звездин Игорь Васильевич – адвокат, Дербенев
Владимир Васильевич – директор ООО Фирма «Дежа», Пушкарь Сергей Викторович –
заместитель директора ООО «Город-2000».
Избрать в
новый состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры: Захаров
Дмитрий Анатольевич – генеральный директор ЗАО «Континент», Воробьев Сергей
Викторович – генеральный директор ЗАО «Вотум», Терентьев Сергей Вениаминович
– президент ОАО «Европейско-Азиатская Компания», Звездин Игорь Васильевич –
адвокат, Дербенев Владимир Васильевич – директор ООО Фирма «Дежа», - принято
единогласно.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1 Досрочно прекратить полномочия действующего Совета
директоров Общества в составе: Воробьев Сергей Викторович – генеральный
директор ЗАО «Вотум», Терентьев Сергей Вениаминович – президент ОАО
«Европейско-Азиатская Компания», Звездин Игорь Васильевич – адвокат, Дербенев
Владимир Васильевич – директор ООО Фирма «Дежа», Пушкарь Сергей Викторович –
заместитель директора ООО «Город-2000».
Избрать
в новый состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры: Захаров
Дмитрий Анатольевич – генеральный директор ЗАО «Континент», Воробьев Сергей
Викторович – генеральный директор ЗАО «Вотум», Терентьев Сергей Вениаминович
– президент ОАО «Европейско-Азиатская Компания», Звездин Игорь Васильевич –
адвокат, Дербенев Владимир Васильевич – директор ООО Фирма «Дежа».
2.6. Дата составления
протокола общего собрания:
26.08.2009
г.
|