1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество «Тюменьтаравторресурсы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Тюменьтаравторресурсы»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Тюмень, ул. Чекистов, 34

1.4. ОГРН эмитента

1027200810471

1.5. ИНН эмитента

7203033710

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32134D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленных на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 августа 2009 г.,  г. Тюмень, ул. Чекистов, 34.

2.3. Кворум общего собрания: в годовом общем собрании акционеров Общества приняли участие (зарегистрировались) акционеры и их полномочные представители, которым в совокупности принадлежит 321585 акций Общества, голосующих по всем вопросам компетенции годового собрания акционеров, что составляет 99,63% от общего числа обыкновенных голосующих акций Общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.

Итоги голосования по первому вопросу:

«за» - 321585 голосов, что составляет 100%

«против» - нет, что составляет 0%

«воздержалось» - нет, что составляет 0%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу решили:

1.Увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций со следующими параметрами: Увеличить Уставный капитал Общества до 355 067 рублей
90 копеек  путем увеличения номинальной стоимости  акций. Произвести конвертацию обыкновенных именных акций следующим образом:   322 789 обыкновенных именных акций предыдущего выпуска номинальной стоимостью 1 рубль конвертировать в 322 789  обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1 рубль 10 копеек каждая.

Способ размещения обыкновенных именных акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.          

Дата конвертации обыкновенных именных акций: конвертация производиться в один день – на  двадцатый день, начиная со дня, следующего за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг.      

Увеличение Уставного капитала (номинальную стоимость акций) осуществить за счет добавочного капитала.

2.6. Дата составления протокола общего собрания:

24 августа 2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.А.Вельке

(подпись)

3.2. Дата  «

24

»

августа

20

09

 г.              М. П.