2.1. Дата проведения заседания – 12 августа
2009 года
2.2. Место проведения заседания – 460052, Россия, г. Оренбург,
Шарлыкское шоссе 14
2.3. Дата составления протокола – 12 августа 2009 года
2.4. Номер протокола – № 5
2.5. Формулировки решений, принятых советом директоров:
1. Провести
внеочередное общее собрание акционеров.
2. Определить
форму проведения внеочередного общего собрания акционеров в виде совместного
присутствия (собрание).
3. Провести
внеочередное общее собрание акционеров – 17 сентября 2009 года, место
проведения собрания – г. Оренбург, Шарлыкское шоссе,14, кабинет генерального
директора, время проведения собрания – 10.00, начало регистрации акционеров –
9.00.
4. Определить
дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров – 03 сентября 2009 года, дать распоряжение
реестродержателю ОАО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты» подготовить список
лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Утвердить
следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Реорганизация ОАО
«Строймонтаж Оренбургхлебопродукты» в форме преобразования в Общество с
ограниченной ответственностью.
6.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о
проведении общего собрания акционеров – направить каждому акционеру в срок до
15 августа 2009 года заказным письмом с уведомлением о вручении уведомление о
проведении внеочередного общего собрания акционеров либо уведомить каждого
акционера лично под роспись.
7.
Утвердить следующий перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего
собрания акционеров:
Ø
отчет независимого оценщика о рыночной
стоимости акций общества ОАО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты», требование
о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
Ø
расчет стоимости чистых активов Общества по
данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный
период;
Ø
протокол (выписка из протокола) заседания
совета Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций
общества, с указанием цены выкупа акций;
Ø
обоснование условий и порядка реорганизации
общества, содержащихся в решении о преобразовании, утвержденное (принятое)
уполномоченным органом общества;
Ø
годовые отчеты и годовая бухгалтерская
отчетность ОАО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты», за три завершенных
финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за
каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если
организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
Ø
квартальная бухгалтерская отчетность ОАО
«Строймонтаж Оренбургхлебопродукты» за последний завершенный квартал,
предшествующий дате проведения общего собрания.
порядок ее предоставления –
в течение 30 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров, а
именно, в период с 17 августа по 17
сентября 2009 года лица, имеющие право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров, вправе ознакомиться с указанной информацией в помещении
исполнительного органа общества по адресу: 460052, г. Оренбург, Шарлыкское
шоссе 14, кабинет генерального директора. С понедельникак по пятницу, С 9.00
до 17.00.
8. Определить цену выкупа одной обыкновенной
именной акции ОАО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты» равной 150 (сто пятьдесят)
рублей.
|