Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества – решения совета директоров
|
1. Общие сведения
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое
акционерное общество «Уралмежавтотранс»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО
«Уралмежавтотранс»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
620085
Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 «а»
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026605757232
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
6664011755
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
|
32388Д
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
|
www.ecki.ru
|
|
2. Содержание сообщения
|
|
2.1
|
Дата проведения заседания
|
03.08.2009
|
|
место проведения заседания
|
620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267
«а»
|
|
2.2
|
Дата составления прокола заседания
|
03.08.2009
|
|
Номер протокола заседания
|
№ 2
|
|
2.3. Формулировки решений, принятых советом
директоров:
|
Решили:
Ø
созвать
внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Уралмежавтотранс» в форме
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров;
Ø
дату
проведения внеочередного общего собрания акционеров общества определить на 27
августа 2009 года;
Ø
время начала
собрания – 11.00 часов местного времени;
Ø
время начала
регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 10.00
часов местного времени;
Ø
место
проведения собрания и регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем
собрании акционеров – 620085, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267- а
Ø
порядок
сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров –
письменное уведомление заказной почтой не позднее чем за 20 дней до даты
проведения собрания;
Ø
в перечень
информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
внеочередного общего собрания в соответствии со статьей 52 ФЗ «Об акционерных
обществах» и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Постановлением ФКРЦБ от
31.05.2002 г. № 17/пс, включить:
1.
проекты
решений общего собрания акционеров;
2.
проект
договора купли- продажи нежилых помещений в здании склада ( литер М);
3.
а так же
иные документы, в соответствии с статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах».
Ознакомление с названной информацией обеспечить за 20
дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочее
время с 9.00 – до 16.00 в рабочие дни с
понедельника по пятницу по адресу 620085 г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 - а.
Решили:
включить в повестку дня внеочередного общего собрания следующий вопрос:
1.
Определение порядка ведения внеочередного общего
собрания акционеров.
2.
Избрание членов Счетной комиссии.
3.
Одобрение договора купли – продажи нежилых помещений в
здании склада (литер М), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8
марта, 267 – а, планируемого заключить между Открытым акционерным обществом
«Уралмежавтотранс», являющимся Продавцом, и Обществом с ограниченной
ответственностью Научно – производственное объединение «СВЕТОТЕХНИКА», являющимся
Покупателем, как сделки с заинтересованностью.
Ø
Включить в
список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию
1.
Кутузова Марина Владимировна, 1975 года рождения,
образование высшее Российская экономическая академия им. Плеханова, место
работы – ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА», бухгалтер.
2.
Михайлова Татьяна Борисовна, 1980 года рождения,
образование высшее профессиональное Современный Московский гуманитарный
университет, место работы ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА», бухгалтер – операционист.
3.
Пономарева Екатерина Николаевна, 1969 года рождения,
образование среднее профессиональное – Свердловский монтажный техникум, место
работы ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА», бухгалтер - операционист.
Решили:
Определить датой составления списка лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 04 августа 2009 года.
Решили:
Утвердить проекты
решения внеочередного общего собрания акционеров:
1/ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ
ВОПРОСУ:
Утвердить порядок ведения внеочередного общего
собрания акционеров.
2/ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ
ВОПРОСУ:
Утвердить предложенный состав Счетной комиссии:
1/ Кутузова Марина
Владимировна,
2/ Михайлова Татьяна
Борисовна,
3/ Пономарева Екатерина
Николаевна
3/
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Одобрить Договор купли –
продажи нежилых помещений в здании склада
(литер М), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 –
а, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Уралмежавтотранс», являющимся
Продавцом, и Обществом с ограниченной ответственностью Научно –
производственное объединение «СВЕТОТЕХНИКА», являющимся Покупателем, как сделки с
заинтересованностью.
Продавец
обязуется передать в собственность, а Покупатель - принять и оплатить объект недвижимости – нежилые помещения № 1 -
площадью 211,8 кв.м., № 2 - площадью 1454,3 кв.м., № 4 - площадью 144,8 кв.м., общая
площадь отчуждаемых помещений – 1 810,9 кв.м., расположенные в здании склада
(литер М), назначение - нежилое, находящееся по адресу: город Екатеринбург,
улица 8 Марта, дом 267-а.
Балансовая стоимость здания
(общей площади здания) – 24398300 ,00
Остаточная стоимость (общей площади здания) на
01.08.2009г. – 24398300 ,00
Рыночная стоимость общей
площади здания – 28933944,37 (в том числе
НДС 18%)
Рыночная стоимость отчуждаемых помещений (помещение № 1, 2, 4) – 28675831,80 (в
том числе НДС 18 %)
Здание склада
(литер М) принадлежит Продавцу на праве собственности. Право собственности
Продавца на Объект подтверждено свидетельством о государственной регистрации
права, выданным Управлением федеральной регистрационной службы по Свердловской
области от 08 июля 2009 года, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 08 июля 2009 года сделана запись регистрации
№66-66-01/320/2009-726.
Покупатель обязан оплатить цену
Объекта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в
течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания настоящего договора
отдельным платежным поручением с указанием назначения платежа: Оплата по
договору купли-продажи нежилых помещений.
По взаимному согласию Сторон возможны
иные виды и формы оплаты: зачет встречных однородных требований, отступное,
новация и так далее.
Передача Продавцом Объекта и принятие его
Покупателем осуществляется по Акту приема-передачи.
Обязательство Продавца по передаче Объекта
Покупателю считается исполненным с момента подписания обеими сторонами Акта
приема-передачи.
Продавец обязан: передать Покупателю Объект
по Акту приема-передачи в срок до 15 сентября 2009 года; подготовить все
необходимые документы для государственной регистрации настоящего договора и
перехода права собственности на Объект.
Переход права собственности на Объект подлежит
государственной регистрации в Управлении федеральной регистрационной службы по
Свердловской области. Ни одна из сторон не вправе уклоняться от совершения
такой регистрации. Расходы по проведению регистрации производятся в
соответствии с требованиями Управления федеральной регистрационной службы.
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней, разработанных для
голосования на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на
27.08.2009 года.
Решили:
Председателя
Совета директоров Белокрылецкого А.В. предложившего ведение внеочередного общего собрания акционеров,
назначенного на 27.07.2009 года,
поручить члену Совета директоров Шапиро Александру Марковичу и утвердить
следующий порядок ведения собрания:
1/ Определение порядка ведения внеочередного общего
собрания акционеров – 5 минут
2/ Избрание членов Счетной комиссии – 5 минут
3/ Перерыв – 5 минут
4/Подведение итогов голосования по (Бюллетеням № 1, №
2)
5/Одобрение договора купли – продажи нежилых помещений
в здании склада (литер М), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8
марта, 267 – а, планируемого заключить между Открытым акционерным обществом
«Уралмежавтотранс», являющимся Продавцом, и Обществом с ограниченной
ответственностью Научно – производственное объединение «СВЕТОТЕХНИКА», являющимся Покупателем, как сделки с
заинтересованностью.
–
10 минут
6/Перерыв
– 5 минут
7/Подведение
итогов – 10 минут
|
3.1.
Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный
директор
|
|
|
С. А. Худяков
|
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
Дата “
|
03
|
”
|
августа
|
20
|
09
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
