Указывается
содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом
8.6.1. Положения:
2.1.
Дата заседания совета директоров эмитента:
29
июля 2009 года.
2.2.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
29
июля 2009 года, протокол № 290709/ВС.
2.3.
Содержание решений, принятых советом директоров:
2.3.1.
«Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Дежа-Инвест» «19» августа 2009г. по адресу:
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 40, 6 этаж, начало регистрации акционеров в 9-00,
окончание регистрации в 10-00, начало собрания в 10-00».
2.3.2.
«Утвердить следующую повестку внеочередного собрания акционеров:
1. Одобрение сделок, в которых имеется
заинтересованность.
2.3.3.
«Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров -
29 июля 2009г.».
2.3.4.
«Определить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, определение
порядка ознакомления с указанными материалами».
2.3.5.
«Утвердить форму уведомления акционеру
о проведении внеочередного общего собрания».
|