1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество "ЭВИС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ЭВИС"

1.3. Место нахождения эмитента

620027, г. Екатеринбург, ул. Быкова, 28

1.4. ОГРН эмитента

1026602950769

1.5. ИНН эмитента

6659010668

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30465-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.06.2009г. 12:30;  620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 8/б п.1.

2.3. Кворум общего собрания: Согласно протокола  счетной комиссии число голосов, которыми обладают, лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 701635 (семьсот одна тысяча шестьсот тридцать пять). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 03 июня 2009 года.Число голосов, которыми обладают, лица принявшие участие  в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 358724 (Триста пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать четыре), что составляет 51,13% от общего числа голосующих акций общества. Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к.  в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов  размещенных голосующих акций общества по одному  из вопросов, включенных в повестку дня  общего собрания.

. Подпись

 Директор ОАО «Эвис»

Я.Ю. Орлова

(подпись)

Дата “

13

”

июля

20

09

г.

М.П.

2. Содержание сообщения

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос повестки дня № 1.

Утверждение годового отчета за 2008 год, бухгалтерского баланса за 2008 год, распределение прибылей и убытков за 2008 год; отчета Совета директоров и Директора Общества за 2008 год и рассмотрение основных направлений работы общества на 2009 год; утверждение заключения независимого аудитора Общества.

Решение: “Утвердить годовой отчет за 2008 год, бухгалтерский баланс за 2008 год, отчета Совета директоров и Директора Общества за 2008 год и рассмотрение основных направлений работы общества на 2008 год; утвердить заключение независимого аудитора Общества. Дивиденды за 2008 год не выплачивать, прибыль от деятельности общества за 2009 год, направить на развитие Общества” принято.

Вопрос повестки дня № 2. Утверждение аудитора Общества

Решение: «Аудитором ОАО «Эвис» утвердить фирму ООО «Консалтинговая компания «Менеджмент Апгрейд»  принято.

Вопрос повестки дня №3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение: в совет директоров общества избраны:  Арефьева Марина Вячеславовна, Орлова Яна Юрьевна, Визгин Михаил Александрович, Болозович Марина Васильевна, Чепуштанова Татьяна Владимировна, Шакирова Юлия Ильшатовна, Татаренкова Екатерина Александровна, Никифорова Юлия Валерьевна, Удилова Татьяна Валерьевна

Вопрос повестки дня №4. Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 483457. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 140546, что составляет 29,07% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу отсутствует.

Решeние: «Избрать ревизором Общества Садовую Светлану Юрьевну» не принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 08.07.2009 года

3. Подпись

 Директор ОАО «Эвис»

Я.Ю. Орлова

(подпись)

Дата “

13

”

июля

20

09

г.

М.П.