|
2. Содержание
сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего
собрания: Совместное присутствие акционеров (очное собрание)
2.3. Дата и место проведения
общего собрания: 30 июня 2009 г.,
Москва, ул. Долгоруковская, дом 15, стр. 4-5, кааб 773 (7-й этаж)
2.4. Кворум общего собрания: общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы
голосующих акций Общества составляет 1 200 000 голосов. Количество голосов,
которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании, составляет
1 194 000 голосов. Кворум на собрании имеется, собрание правомочно принимать
решения по вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Завод по
производству труб большого диаметра» по результатам 2008 финансового года.
Выплатить акционерам общества дивиденды по итогам работы за 2008 финансовый
год в 28 рублей 46 копеек на каждую размещенную акцию. Срок выплаты - не
позднее 60 дней с момента проведения годового общего собрания акционеров ОАО
«Завод ТБД».
Число голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 200 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 194 000.
Кворум имеется: 99,50 %. Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования, голос: за - 1 194 000; против – 0; воздержался-0; число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня- 0. Решение
принято 1 194 000 голосами, что
составляло 100 % от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций,
принявших участие в общем собрании акционеров.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов для
кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 13
200 000. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 13
134 000. Кворум имеется: 99,50 %. Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования: число голосов «ЗА», голос: Абрамов А.Г. -1229253;
Филатов СВ. -1229248; Янбухтин Т.И.-1229248; Иванов А.А.-1229248; Катунин В.В.-1229248;
Кушнарев А.В.-1229248; Сотников Д.М.-1229248; Татьянин П.С.-1229248; Вагина
Т.В.-1100004; Жилин И.А.-1100004; Трунилин И.А.-1100003; Аршанский М.И.-0;
Иванов С.А.-0; Карочкина Е.С.-0; число голосов против всех кандидатов -0;
воздержался по всем кандидатам-0; число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по
данному вопросу повестки дня, голос -0.
Решение по
данному вопросу принято. В Совет директоров ОАО «Завод по производству труб
большого диаметра» избраны: 1. Абрамов А.Г., 2. Филатов С.В., 3. Янбухтин
Т.И., 4. Иванов А.А., 5. Катунин В.В., 6. Кушнарев А.В., 7. Сотников Д.М., 8.
Татьянин П.С., 9. Вагина Т.В., 10. Жилин И.А., 11. Трунилин И. А.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты
голосования по первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня: 1 200 000. Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня: 1 194 000. Кворум имеется: 99,50 %.
Булатов В.Н.
Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования, голос: за-1 194 000; против-0;
воздержался-0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки
дня- 0.
Щелкунов А.В.
Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования, голос: за-893 999; против-0;
воздержался-300 001; число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному
вопросу повестки дня- 0.
Кожевникова Е.В.
Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования, голос: за-893 999; против-0;
воздержался-300 001; число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному
вопросу повестки дня- 0.
Ларионов А.В.
Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования, голос: за-893 999; против-0;
воздержался-300 001; число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному
вопросу повестки дня- 0.
Обельчак А.А.
Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования, голос: за-893 999; против-0;
воздержался-300 001; число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному
вопросу повестки дня- 0.
Чернов Д.И.
Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования, голос: за-300 001; против-0;
воздержался-893 999; число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному
вопросу повестки дня- 0.
Галеева А.И.
Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования, голос: за-300 001; против-0;
воздержался-893 999; число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному
вопросу повестки дня- 0.
Ярмоцык Л.С.
Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования, голос: за-0; против-0;
воздержался-1 194 000; число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному
вопросу повестки дня- 0.
Решение по
данному вопросу принято. Избраны в Ревизионную комиссию ОАО «Завод по
производству труб большого диаметра»: 1. Булатов В.Н., 2. Щелкунов А.В., 3.
Кожевникова Е.В., 4. Ларионов А.В., 5. Обельчак А.А.
4. Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская контора.
Число голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 200 000. Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня: 1 194 000. Кворум имеется: 99,50 %. Число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос: за - 1
194 000; против – 0; воздержался-0; число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по данному вопросу повестки дня- 0. Решение принято 1
194 000 голосами, что составляло 100 % от числа голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании
акционеров.
5. Утвердить изменения в Устав Открытого акционерного общества «Завод
по производству труб большого диаметра».
Число голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 200 000. Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня: 1 194 000. Кворум имеется: 99,50 %. Число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос: за - 1
194 000; против – 0; воздержался-0; число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по данному вопросу повестки дня- 0. Решение принято 1
194 000 голосами, что составляло 100 % от числа голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании
акционеров.
2.6.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой
отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Завод по производству труб большого
диаметра» по результатам 2008 финансового года. Выплатить акционерам общества
дивиденды по итогам работы за 2008 финансовый год в 28 рублей 46 копеек на
каждую размещенную акцию. Срок выплаты - не позднее 60 дней с момента
проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод ТБД»
2. Избрать в Совет директоров ОАО «Завод по производству труб большого
диаметра»: 1. Абрамов А.Г., 2. Филатов С.В., 3. Янбухтин
Т.И., 4. Иванов А.А., 5. Катунин В.В., 6. Кушнарев А.В., 7. Сотников Д.М., 8. Татьянин П.С., 9. Вагина Т.В., 10.
Жилин И.А., 11. Труни лин И. А.
3. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Завод по производству труб
большого диаметра»: 1. Булатов В.Н., 2. Щелкунов А.В., 3. Кожевникова Е.В., 4. Ларионов А.В., 5.
Обельчак А.А.
4. Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская контора «Кольчуга».
5. Утвердить изменения в Устав Открытого акционерного общества «Завод по
производству труб большого диаметра».
2.6. Дата составления протокола
общего собрания: 30 июня 2009 года.
|
