|
2. Содержание
сообщения
2.1. Дата проведения заседания
совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее
решение: 14 апреля 2009 года
2.2. Дата составления и номер
протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 14 апреля 2009 года, Протокол
заседания совета директоров № 38
2.3. Содержание решения,
принятого советом директоров акционерного общества:
1. Годовое общее собрание акционеров открытого
акционерного общества «Завод по производству труб большого диаметра» провести
в форме совместного присутствия 30 июня 2009 г. Место проведения:
Москва, ул. Долгоруковская, дом 15, стр. 4-5, каб. 773 (7-й этаж).Время
проведения: 14-00 московского времени».
2. Утвердить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров открытого акционерного
общества «Завод по производству труб большого диаметра»: 12 мая 2009 г.»
3. Утвердить форму информационного сообщения о
проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Завод по производству труб большого диаметра»:
Совет
директоров открытого акционерного общества «Завод но производству труб
большого диаметра» уведомляет акционеров в том, что 30 июня 2009 года
состоится годовое общее собрание акционеров Общества.
Место
проведения собрания: г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 15, стр.4-5, к. 773
(7-й этаж).
Форма проведения собрания - совместное присутствие.
Начало годового общего собрания 14-00 московского
времени.
Начало регистрации участников 13-00 часов
московского времени.
Окончание регистрации участников 13-50 часов
московского времени.
Дата
составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров 12 мая 2009 года.
Повестка дня собрания:
1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества,
распределение прибылей и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов
по результатам 2008 г.
2.
Избрание членов Совета директоров общества.
3.
Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
4.
Утверждение аудитора общества.
5. О внесении изменений в Устав ОАО «Завод ТБД».
С
информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам для ознакомления
при подготовке годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в
рабочие дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д.
1 с 10 июня 2009 года.
Право
на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично,
так и через своего представителя. Акционер (представитель) должны иметь при
себе документ, удостоверяющий личность.
Доверенность
представителя на голосование должна быть оформлена в соответствии с
требованиями, предусмотренными Федеральным Законом "Об акционерных
обществах" и Гражданским Кодексом.
Совет директоров ОАО
«Завод ТБД».»
4. Утвердить порядок сообщения о проведении
годового общего собрания акционеров ОАО «Завод ТБД»:
Опубликовать
в газетах: «Областная газета» (г. Екатеринбург) и «Российская газета» за 20
дней до проведения годового общего собрания акционеров общества (10 июня 2009 г.) информационное
сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод по
производству труб большого диаметра».
Не позднее, чем
за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод ТБД»
(10 июня 2009 г.)
представить акционерам письменное уведомление о проведении годового общего
собрания акционеров ОАО «Завод ТБД» и материалы к нему».
|
