Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
|
1. Общие сведения
|
|
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
|
Открытое
акционерное общество «Челябинское авиапредприятие»
|
|
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «ЧАП»
|
|
1.3.
Место нахождения эмитента
|
Российская
Федерация, 454133, г. Челябинск, аэропорт
|
|
1.4.
ОГРН эмитента
|
1027402816671
|
|
1.5.
ИНН эмитента
|
7450003519
|
|
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
45478D
|
|
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
|
www.ecki.ru
|
2. Содержание сообщения
2.1.
Вид общего собрания: годовое
2.2.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2009 года, г. Челябинск,
Аэропорт
2.3.
Кворум общего собрания: 88, 81 %
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня № 1:
Утверждение годового отчета Общества.
Голосовали:
«ЗА» - 344 465 голос,
что составляет 99,89 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Против» - 92 голосов, что
составляет 0,03 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Воздержался» - 184
голосов, что составляет 0,05 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
Не
голосовали – 0 голоса, что составляет 0,0000 % от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными – 92.
Вопрос повестки дня № 2:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Голосовали:
«ЗА» - 344 465 голос,
что составляет 99,89 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Против» - 92 голоса, что
составляет 0,03 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Воздержался» - 184
голоса, что составляет 0,05 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
Не
голосовали – 0 голоса, что составляет 0,0000 % от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными – 92.
Вопрос повестки дня № 3:
Распределение прибыли Общества по результатам 2008 года.
Голосовали:
«ЗА» - 344 284 голосов,
что составляет 99,84 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Против» - 365 голосов,
что составляет 0,10 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Воздержался» - 92 голоса,
что составляет 0,03 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
Не
голосовали – 0 голоса, что составляет 0,0000 % от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными – 92.
Вопрос
повестки дня № 4:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
Голосовали:
«ЗА» - 344 192 голоса, что
составляет 99,82 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Против» - 273 голоса, что
составляет 0,08 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Воздержался» - 184
голосов, что составляет 0,05 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
Не
голосовали – 0 голоса, что составляет 0,0000 % от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными – 184.
Вопрос повестки дня № 5:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
|
|
Ф.И.О. кандидата
|
Количество голосов
|
|
1.
|
Власов
Александр Владимирович
|
400 032
|
|
2.
|
Васильченко Алексей
Игоревич
|
334 339
|
|
3.
|
Смирнов Михаил Юрьевич
|
333 786
|
|
4.
|
Идрисов Расул Алимович
|
333 694
|
|
5.
|
Абдурахманов Зияутдин
Абдуллаевич
|
333 693
|
|
6.
|
Мертен Александр
Александрович
|
333 693
|
|
7.
|
Кусаев Абдул Ханимович
|
333 690
|
|
8.
|
Травка Александр Михайлович
|
8 412
|
Вопрос повестки дня № 6:
Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
Голосовали:
«ЗА» - 344 557 голосов,
что составляет 99,92 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Против» - 92 голосов, что
составляет 0,03 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голоса,
что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
Не
голосовали – 0 голоса, что составляет 0,0000 % от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными – 184.
Вопрос повестки дня № 7:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Голосовали:
|
№ п/п
|
Ф.И.О. кандидата
|
«ЗА»
|
Против
|
Воздержался
|
Недействительных
|
Не голосовали
|
|
Кол-во
|
%
|
|
1.
|
Минина Наталья
Михайловна
|
286 032
|
82,95
|
184
|
58 239
|
378
|
0
|
|
2.
|
Диденко Максим
Александрович
|
286 032
|
82,95
|
184
|
58 239
|
378
|
0
|
|
3.
|
Герасина Татьяна
Владимировна
|
286 032
|
82,95
|
184
|
58 239
|
378
|
0
|
|
4.
|
Торсунов Валерий
Геннадьевич
|
58 239
|
16,89
|
286 113
|
0
|
481
|
0
|
Вопрос повестки дня № 8:
Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
Голосовали:
«ЗА» - 334 557 голосов,
что составляет 99,91 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Против» - 92 голосов, что
составляет 0,03 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Воздержался» - 92
голосов, что составляет 0,03 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
Не
голосовали – 0 голоса, что составляет 0,0000 % от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
– 92.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.
Утвердить годовой отчет Общества.
2.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3.
Прибыль Общества, полученную по результатам 2008 года не распределять в связи с
её отсутствием.
4.
Размер дивиденда по размещенным акциям установить равным нулю, дивиденды по
размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.
5.
Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Челябинское
авиапредприятие» следующих лиц: Власова Александра Владимировича, Васильченко
Алексея Игоревича, Смирнова Михаила Юрьевича, Идрисова Расула Алимовича, Абдурахманова
Зияутдина Абдуллаевича, Мертена Александра Александровича, Кусаева Абдулу
Ханимовича
6.
Состав Ревизионной комиссии Общества определить равным трем членам.
7.
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Челябинское авиапредприятие»: Минину
Наталью Михайловну, Диденко Максима Александровича, Торсунова Валерия Геннадьевича.
8. Утвердить аудитором ОАО «Челябинское
авиапредприятие» на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью «Остин-Финанс»,
г. Москва.
2.6. Дата составления
протокола общего собрания: 9 июля 2009г.
|
3. Подпись
|
|
3.1.
Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
|
|
|
И.О. Фамилия
|
|
|
Генеральный директор
|
(подпись)
|
|
С.В. Солнцев
|
|
|
3.2.
Дата “
|
9
|
”
|
июля
|
20
|
09
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
