|
2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование)
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2009 года, 620024, г.
Екатеринбург, ул. Колхозников, д.59.
2.4.
Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 174
074 (Сто семьдесят четыре тысячи семьдесят четыре) голоса, что составляло 100
% голосов на общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании акционеров на момент открытия
собрания 122 027 (Сто двадцать
две тысячи двадцать семь) голосов, что составляло 70,10 % размещенных
голосующих акций ОАО ССП «УСГМ». Собрание акционеров правомочно (имеет
кворум).
2.5.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Привлечь для выполнения функций
счетной комиссии компанию ОАО «Регистратор-Капитал». Итоги голосования: число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному
вопросу повестки дня 122 027 (Сто двадцать
две тысячи двадцать семь) голосов, что составляло 70,10 % от числа голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании
акционеров. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования: за
– 122 027 голосов, против – 0 голосов; воздержался – 0 голосов; число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными в части голосования по данному вопросу – 0 голосов.
2. Утвердить порядок ведения общего
собрания ОАО ССП «УСГМ». Итоги голосования: число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня 122 027 (Сто двадцать две тысячи двадцать семь)
голосов, что составляло 70,10 % от числа голосов акционеров-владельцев
голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров. Кворум по
данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования: за – 122 027
голосов, против – 0 голосов; воздержался – 0 голосов; число голосов, которые
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по данному вопросу – 0 голосов.
3.1. Утвердить годовые отчеты,
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а
также распределение прибыли и убытков ОАО ССП «УСГМ» по результатам 2008
года. Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании по данному вопросу повестки дня 122 027 (Сто
двадцать две тысячи двадцать семь) голосов, что составляло 70,10 % от числа голосов акционеров-владельцев
голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров. Кворум по
данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования: за – 122 027 голоса, против – 0 голосов;
воздержался – 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному
вопросу – 0 голосов.
3.2. Дивиденды по акциям ОАО ССП
«УСГМ» по результатам 2008 года не объявлять и не выплачивать. Итоги
голосования: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
голосовании по данному вопросу повестки дня 122 027 (Сто двадцать две тысячи двадцать семь)
голосов, что составляло 70,10 % от числа голосов акционеров-владельцев
голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров. Кворум по
данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования: за – 122 027 голоса, против – 0 голосов; воздержался –
0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу – 0
голосов.
4.
Избрать Совет директоров ОАО ССП «УСГМ» в следующем составе: Милютин
Александр Николаевич; Милютин Денис Александрович; Фишман Александр
Михайлович; Тимофеев Александр Владимирович; Новоселов Сергей Анатольевич.
Итоги голосования: Число голосов (для кумулятивного голосования), которыми
обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки
дня 610 135 (Шестьсот десять тысяч сто тридцать пять) голосов, что
составляло 70,10 % от числа голосов (для кумулятивного голосования)
акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании
акционеров. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования: за: Милютин А.Н. -122 027
голоса; Милютин Д.А. – 122 027 голоса; Фишман А.М. -122 027 голоса;
Тимофеев А.В.- 122 027 голосов;
Новоселов С.А.- 122 027 голосов. Против всех кандидатов – 0 голосов;
воздержался по всем кандидатам – 0 голосов; число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по данному вопросу повестки дня – 0 голосов.
5.
Избрать Ревизионную комиссию ОАО ССП «УСГМ» в следующем составе: Галкина
Тамара Александровна; Стариков Сергей Алексеевич; Юрлова Маргарита Ильинична.
Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, имевшие право на участие в голосовании по данному вопросу
повестки дня 68 032 (Шестьдесят восемь тысяч тридцать два) голоса, что
составляло 100 % голосов на общем собрании акционеров по данному вопросу
повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, имевшие право на участие в голосовании по данному вопросу
повестки дня 15 985 (Пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) голосов или
23,50 % от числа голосов владельцев размещенных голосующих акций общества,
имевших право голосовать по данному вопросу. Кворум по данному вопросу
повестки дня отсутствовал. Решение по данному вопросу не принято.
6.
Утвердить аудитором ОАО ССП «УСГМ» общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «Налоговый адвокат». Итоги голосования: число голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу
повестки дня 122 027 (Сто двадцать две тысячи двадцать семь) голосов, что
составляло 70,10 % от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций,
принявших участие в общем собрании акционеров. Кворум по данному вопросу
повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования: за – 122 027 голоса, против – 0 голосов; воздержался – 0
голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу – 0
голосов.
2.6.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Привлечь для
выполнения функций счетной комиссии компанию ОАО «Регистратор-Капитал»
2. Утвердить
порядок ведения годового общего собрания ОАО ССП «УСГМ».
3.1. Утвердить
годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО ССП «УСГМ» по
результатам 2008 года.
3.2. Дивиденды по акциям ОАО ССП «УСГМ» по результатам
2008 года не объявлять и не выплачивать».
4. Избрать Совет директоров ОАО ССП «УСГМ» в
следующем составе:
-
Милютин
Александр Николаевич;
-
Милютин Денис
Александрович;
-
Фишман
Александр Михайлович;
-
Тимофеев
Александр Владимирович;
-
Новоселов Сергей Анатольевич.
5. Утвердить аудитором ОАО ССП «УСГМ» общество с
ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Налоговый адвокат».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30
июня 2009 года.
|
