Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 30.06.2009, 12:36]
Утвержден

ПРОЕКТ

Предварительно утвержден

Советом директоров

ОАО ССП «УСГМ»

05 мая 2009 года

(Протокол от 05.05.2009 г. № 45)

 

Утвержден

общим собранием акционеров

ОАО ССП «УСГМ»

26 июня 2009 г.

(Протокол от «30» июня 2009 г. № 14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

Свердловское специализированное предприятие

«Уралсибгидромеханизация»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург

 

2009 год

 

 


Содержание

1. Сведения об акционерном обществе. 3

2. Положение общества в отрасли. 3

3. Приоритетные направления деятельности общества. 4

4.Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. 4

5. Перспективы развития общества. 4

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. 4

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. 5

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении. 5

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении  5

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года  5

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года. 6

12. Состав ревизионной комиссии общества, включая информацию об изменениях в составе ревизионной комиссии общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах ревизионной комиссии общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года. 6

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. 6

14. Сведения о ценных бумагах акционерного общества. 6

15. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг  7

16. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. 7

 

 

 

 


 

1. Сведения об акционерном обществе

Полное и сокращенное наименование: Открытое акционерное общество Свердловское специализированное предприятие «Уралсибгидромеханизация»

Cсокращенное наименование: ОАО ССП «УСГМ»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 620024, г. Екатеринбург, ул. Колхозников, д.59

Номер телефона, факса: (343) 255-37-70, (343) 255-47-15

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст отчета, раскрывается информация об обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ecki.ru

Сведения о создании и развитии общества: общество создано путем преобразования Свердловского дочернего предприятия АОЗТ «Уралсибгидромеханизация» в 1996 году. Учредителями общества являлись Министерство по управлению Государственным имуществом по Свердловской области. Целью деятельности общества является получение прибыли.

ОАО СCП «УСГМ» имеет 3 филиала расположенных в Свердловской области (Среднеуральский филиал) и Пермской области (Березниковский и Пермский филиалы).

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги общества:

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал»

Сокращенное наименование: ОАО “Регистратор-Капитал”

Место нахождения: Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского д.2 к.27

Почтовый адрес: Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15

Телефон: (343) 349-56-06 Факс: (343) 341-56-06

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг общества осуществляется указанным регистратором: 05.08.2002.

2. Положение общества в отрасли

Общество специализируется на выполнении земляных работ способом гидромеханизации, а также сухим способом; выполнении гидротехнических работ. ОАО СCП «УСГМ» имеет лицензии на осуществление маркшейдерских работ и гидромеханизированных работ, выданные Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Более 50 лет в Уральском регионе ведутся гидромеханизированные и гидротехнические работы на объектах энергетического, промышленного и гражданского строительства. Основной деятельностью предприятия является очистка водоемом, строительство плотин на небольших реках, набережных, включая весь комплекс работ от забивки свай и бетонных работ до облицовки набережных гранитными изделиями; занимается строительством шламохранилищь, очисткой водоемов с техногенными отложениями для предприятий энергетической и металлургической промышленности, имеет возможность классификации и обогащения песчано-гравийного материала, подлежащего дальнейшей переработке.

Предприятие работает в трех регионах: Пермской, Тюменской и Свердловской областях. За годы деятельности компанией были выполнены следующие работы: дноуглубительные и очистные работы на прудах г. Екатеринбурга, строительство и облицовка набережной городского пруда; добыча песчано-гравийных смесей для дорожного строительства в Пермской и Свердловской областях. В числе объектов работы предприятия - строительство водоотводного канала и очистка шламохранилищь Среднеуральской ГРЭС; намыв по формированию территории под гражданское строительство в г. Тюмени, Тюменского деревообрабатывающего цеха. Строительство шламохранилища "Белое море" для Березниковского содового завода; гидронамыв земляного полотна к мосту через реку Кама в г. Березники; добыча песка для кирпичных заводов Пермской области. Кроме того, предприятием осуществлено золоотстойников гидрозолоудалений Тюменской ТЭЦ, Красногорской ТЭЦ в г. Каменск - Уральском, Среднеуральской ГРЭС.

Предприятие располагает современными земснарядами, грузоподъемными механизмами, автотранспортом, а также маломерными земснарядами, которые позволяют производить очистку небольших водоемов, прудов около дач и коттеджей. На предприятии работают люди ведущих профессий, имеющие достаточно хороший опыт по выполнению специализированного строительства широкого профиля и различных подрядных работ.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: удовлетворительная.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Основным видом деятельности Общество являются гидромеханизированные работы. Доля выручки Общество от такой основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных за данный отчетный период доходов составляет 86,37%.

Также предприятие специализируется на оказании предприятиям и населению коммерческих, посреднических, информационных и иных платных услуг; внедрении в производство новейших передовых достижений науки и техники, позволяющих облегчить и обезопасить труд работников предприятия, повысить производительность труда, снизить себестоимость продукции, работ, услуг при одновременном улучшении их качества и повышении конкурентоспособности; разработке месторождений нерудных строительных материалов открытым гидромеханизированным способом; осуществлении внешнеэкономической деятельности; производстве и реализации сельскохозяйственной продукции; производстве других видов работ, разрешенных законодательством РФ.

Основными заказчиками работ и услуг являются горнодобывающие, строительные предприятия, энергетические компании и иные. Работы и услуги осуществляются преимущественно на территории Свердловской области, а также и на других территориях России.

4.Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В течение 2008 года было проведено 5 заседаний Совета директоров. На заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы созыва и подготовки годового общего собрания акционеров, избрания председателя Совета директоров, вопросы подведения итогов деятельности за 2007 - 2008 г.г., иные вопросы, связанные с деятельностью общества и отнесенные к компетенции Совета директоров.

5. Перспективы развития общества

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой общество осуществляет основную деятельность: горнодобывающая промышленность является одной из бюджетообразующих отраслей экономики страны. По запасам и уровню добычи полезных ископаемых страна находится в первой десятке стран с развитой минерально-сырьевой базой. Особенностью горной промышленности является большое разнообразие добываемых полезных ископаемых и, как следствие, большое количество предприятий, работающих как непосредственно в сфере разведки и эксплуатации месторождений, так и в сфере материально-технического обеспечения процессов недропользования. Соответственно и повышается спрос на выполнение земляных работ способом гидромеханизации, при разработке и освоении новых месторождений. В отрасли продолжается активный процесс интеграции, создания новых типов ассоциаций, концернов, акционерных объединений, финансово-промышленных групп, холдинговых и лизинговых компаний. Улучшение экономической конъюнктуры было обусловлено позитивным изменением ряда как внутренних, так и внешних факторов, влияющих на динамику производства. Соответственно существующий высокий спрос на подрядные работы со стороны заказчиков обусловил достаточно стабильный период времени, на который предприятия обеспечены заказами.

При возможном ухудшении ситуации в гидростроительной отрасли объем работ уменьшится, что скажется на валовом доходе и прибыли общества. В данном случае действия общество могут быть следующими: сокращение внутренних издержек, повышение качества работ, поиск дополнительных объемов работ за пределами уральского региона. Наиболее простым решением в данном случае является поиск дополнительных объемов работ, что может быть достигнуто за счет увеличения объемов производства путем расширения производства и территориальное расширение.

Также в дальнейшем планируется оформление земельных площадей, занимаемых обществом в собственность.

В будущем ОАО ССП «УСГМ» намеревается продолжать свою деятельность, изменение профиля деятельности не планируется.

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления общества. Мнения органов управления общества относительно представленной информации совпадают.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

ОАО ССП «УСГМ» в отчетном году не принимало решение о выплате дивидендов. По итогам работы за 2008 год Совет директоров рекомендует дивиденды не объявлять и не выплачивать, убыток, полученный по результатам деятельности, не распределять.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски: при возможном ухудшении ситуации в гидростроительной отрасли, объем работ уменьшится, также изменение цен на сырье и услуги повлечет изменение цен на услуги, оказываемые обществом, что скажется на валовом доходе и прибыли общества. Предполагаемые действия общества в этом случае: сокращение внутренних издержек, повышение качества работ, поиск дополнительных объемов работ.

Страновые и региональные риски:

1. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе: общество является резидентом России и несет все риски, присущие данной стране. А именно: риски, возникающие вследствие возможности изменения законодательства Российской Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования и т.д. Активы Общества находятся в Свердловской, Пермской областях. В связи с этим, общество несет риски, присущие данным регионам. Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность: При отрицательных изменениях политической ситуации в России общество в целом не прогнозирует значительных изменений в своей работе. В этом случае обществом будут приняты меры по сокращению затрат.

2. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: незначительные.

3. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона: в связи с благоприятными климатическими условиями в Свердловской, Пермской областях существует низкая вероятность природных катаклизмов. Однако, из-за высокой плотности населения и большого количества промышленных предприятий в городах, а также высокой изношенности их инфраструктуры, существует вероятность возникновения катаклизмов техногенного характера. Общество и его филиалы имеют благоприятное географическое положение, в Свердловской, Пермской областях имеются разветвленная сеть автодорог, железнодорожное, водное и авиасообщение. Вследствие этого маловероятно полное или частичное прекращение транспортного сообщение с обществом.

Финансовые риски: изменение процентных ставок, увеличение стоимости ГСМ, иных материалов ведет к увеличению стоимости оказываемых услуг. Общество может быть подвержено риску неплатежей; стабильность его деятельности зависит от покупательной способности потенциальных потребителей.

Правовые риски: изменение налогового законодательства имеет для общества существенное значение, поскольку оно является резидентом России. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества, могут как негативно, так и позитивно сказаться  на результатах его деятельности.

Риски, связанные с деятельностью общества: общество в настоящее время не участвует в судебных процессах, исход которых может существенно повлиять на деятельность предприятия. Общество не несет ответственности по долгам третьих лиц. Возможны технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2008 году не совершалось.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,  в отчетном 2008 году не совершалось.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

 

Фамилия, имя, отчество

Год

рождения

Доля

в уставном

капитале

общества, %

Образование

Занимаемые должности

в других

организациях

Фишман Александр Михайлович

1935

не имеет

высшее

не занимает

Милютин Александр Николаевич

1953

48,64

высшее

не занимает

Милютин Денис Александрович

1979

12,28

высшее

не занимает

Новоселов Сергей Анатольевич

1963

не имеет

высшее

не занимает

Тимофеев Александр Владимирович

1972

не имеет

высшее

не занимает

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:

 

Фамилия, имя, отчество

Год

рождения

Доля

в уставном

капитале

общества, %

Образование

Занимаемые должности

в других

организациях

Милютин Александр Николаевич

1953

48,64

высшее

не занимает

 

12. Состав ревизионной комиссии общества, включая информацию об изменениях в составе ревизионной комиссии общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах ревизионной комиссии общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

            Ревизионная комиссия общества не избрана в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров, которое состоялось 20 июня 2008 года, решение по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров об избрании Ревизионной комиссии ОАО ССП «УСГМ» не было принято.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору, членам совета директоров ОАО ССП «УСГМ» по результатам отчетного года не выплачивались.

Вознаграждения выплачивались генеральному директору и членам совета директоров, являющимися сотрудниками ОАО ССП «УСГМ», исключительно за выполнение своих трудовых обязанностей по основному месту работы.

14. Сведения о ценных бумагах акционерного общества

Уставный капитал общества составляет 87 037 (Восемьдесят семь тысяч тридцать семь) рублей и состоит из 174 074 (Ста семидесяти четырех тысяч семидесяти четырех) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рублей каждая.

15. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Привлеченные в результате эмиссий средства инвестировались в развитие производства. Размещения обществом эмиссионных ценных бумаг в отчетном году не осуществлялось.

16. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

В целях совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам ОАО ССП «УСГМ» в своей деятельности строго соблюдает требования действующего законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг.

Несмотря на отсутствие в ОАО ССП «УСГМ» Кодекса корпоративного поведения как отдельного документа, в обществе установлены дополнительные к действующему законодательству меры защиты, гарантии для реализации акционерами своих прав, предусмотренных Кодексом корпоративного управления:

·               обществом обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;

·               акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права ОАО ССП «УСГМ» соблюдает следующие принципы:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

- акционерам предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

- место, дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у каждого акционера была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

- права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не были сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;

- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом;

·               установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты, а также предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;

·               акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации;

·               информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе;

·               акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право обеспечивается своевременным раскрытием полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;

·               отсутствие в составе совета директоров, исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а также лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом;

·               наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

 

 

Генеральный директор                                            __________________________ А.Н. Милютин

Главный бухгалтер                                                  __________________________ Н.А. Пехотина

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска