|
2. Содержание сообщения
2.1.
Вид общего собрания: годовое
2.2.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование)
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2009 года, город
Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, к. 204
2.4.
Кворум общего собрания: Число голосов, которым обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по
каждому вопросу повестки дня общего собрания: 2 961 078 голосов, что составляло 100 % голосов на
общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании акционеров: 2 959 446 голосов, что составляло 99,95
% от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «Капитал - Жилище». В
соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание
акционеров правомочно (имеет кворум).
2.5.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить порядок
ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Капитал - Жилище».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня 2 959 446 голосов, что составляло 99,95
% от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «Капитал - Жилище».
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос: за – 2 959
446; против – 0; воздержался – 0; число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по
данному вопросу повестки дня – 0; число голосов, не принимавших участие в
голосовании по данному вопросу повестки дня – 0. Решение принято 2 959
446 голосами, что составляло 100 % от числа голосов акционеров-владельцев
голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.
2. Утверждение годовых
отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков ОАО «Капитал - Жилище» по результатам 2008 г.
2.1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а также распределение
прибыли и убытков ОАО «Капитал - Жилище» по результатам 2008 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня 2 959 446 голосов, что составляло 99,95
% от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «Капитал - Жилище».
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос: за
– 2 959 446; против – 0; воздержался – 0; число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по данному вопросу повестки дня – 0; число голосов, не
принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 0.
Решение принято 2 959 446 голосами, что составляло 100 % от числа
голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем
собрании акционеров.
2.2. Дивиденды по акциям ОАО «Капитал - Жилище» по
результатам 2008 года не объявлять и не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня 2 959 446 голосов, что составляло 99,95
% от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «Капитал - Жилище».
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос: за
– 2 959 446; против – 0; воздержался – 0; число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по данному вопросу повестки дня – 0; число голосов, не
принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 0.
Решение принято 2 959 446 голосами, что составляло 100 % от числа
голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем
собрании акционеров.
3.1. Избрать Совет директоров ОАО «Капитал – Жилище»
в количестве 5 человек.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня 2 959 446 голосов, что составляло
99,95 % от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «Капитал - Жилище».
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования, голос: за – 2 959 446; против – 0; воздержался – 0; число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня – 0;
число голосов, не принимавших участие в голосовании по данному вопросу
повестки дня – 0. Решение принято 2 959 446 голосами, что составляло 100
% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие
в общем собрании акционеров
3.2. Избрать Совет директоров ОАО «Капитал - Жилище»
в следующем составе: Балабанова Светлана Владимировна, Дружинина Елена
Ильинична, Лепехина Елена Владимировна, Мосина Марина Александровна, Тулисова
Елена Александровна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Капитал - Жилище»
по данному вопросу повестки дня 14 805 390 голосов. Число голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня: 14 797 230 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос:
число голосов ЗА, голос:
Балабанова Светлана Владимировна – 2 959 446, Дружинина
Елена Ильинична– 2 959 446, Лепехина Елена Владимировна– 2 959 446,
Мосина Марина Александровна– 2 959 446, Тулисова Елена
Александровна– 2 959 446. Число голосов против всех кандидатов,
голос – 0; воздержался по всем кандидатам – 0; число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по данному вопросу повестки дня – 0; число голосов, не
принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 0.
Решение по данному
вопросу принято. В Совет директоров ОАО «Капитал - Жилище» избраны: Балабанова
Светлана Владимировна, Дружинина Елена Ильинична, Лепехина Елена
Владимировна, Мосина Марина Александровна, Тулисова Елена Александровна.
4. Избрать Ревизором ОАО «Капитал - Жилище» Золотухину
Ольгу Валентиновну.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня 2 959 446 голосов, что составляло
99,95 % от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «Капитал - Жилище».
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос: за
– 2 959 446; против – 0; воздержался – 0; число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по данному вопросу повестки дня – 0; число голосов, не
принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 0.
Решение принято 2 959 446 голосами, что составляло 100 % от числа
голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем
собрании акционеров.
5. Утвердить аудитором ОАО «Капитал - Жилище»
компанию ООО «Аудитинкон».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня 2 959 446 голосов, что составляло
99,95 % от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «Капитал - Жилище».
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос: за
– 2 959 446; против – 0; воздержался – 0; число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по данному вопросу повестки дня – 0; число голосов, не
принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 0.
Решение принято 2 959 446 голосами, что составляло 100 % от числа голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании
акционеров
2.6.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок
ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Капитал - Жилище».
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Капитал
- Жилище» по результатам 2008 г.
2.1.
Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Капитал
- Жилище» по результатам 2008 г.
2.2.
Дивиденды по акциям ОАО «Капитал - Жилище» по результатам 2008 года не
объявлять и не выплачивать.
3.1 Избрать Совет директоров ОАО «Капитал – Жилище» в
количестве 5 человек.
3.2. Избрать Совет директоров ОАО «Капитал - Жилище»
в следующем составе: Балабанова Светлана Владимировна, Дружинина Елена
Ильинична, Лепехина Елена Владимировна, Мосина Марина Александровна, Тулисова
Елена Александровна.
4. Избрать Ревизором ОАО «Капитал - Жилище» Золотухину
Ольгу Валентиновну.
5. Утвердить аудитором ОАО «Капитал - Жилище»
компанию ООО «Аудитинкон».
Итоги голосования и решения,
принятые общим собранием акционеров оглашены на общем собрании акционеров ОАО
«Капитал - Жилище» 26 июня 2009 года.
2.7. Дата составления
протокола общего собрания: 30 июня 2009 года.
|
